天原股份:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

【摘要】证券代码：002386证券简称：天原股份公告编号：2024-013宜宾天原集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。...

证券代码：002386        证券简称：天原股份          公告编号：2024-013
            宜宾天原集团股份有限公司

      关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宜宾天原集团股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 2 月 27
日召开了第九届董事会第四次会议，同意于 2024 年 3 月 14 日召开
2024 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。

  2、股东大会召集人：公司第九届董事会。

  3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和相关规定。

  4、本次股东大会的召开时间

  现场会议时间：2024 年 3 月 14 日（星期四）下午 14:00

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2024 年 3 月 14 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网络系统投票的具体时间为
2024 年 3 月 14 日 9:15-15:00。

  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票的投票平台，公司股东可以在网络投票
 时间内通过上述投票平台对本次股东大会审议事项进行投票表决。

    公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决为准。

    6、股权登记日：2024 年 3 月 8 日

    7、出席对象

    （1）截至 2024 年 3 月 8 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结
 算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次 股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理 人不必是股东本人），或在网络投票时间参加网络投票。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、会议地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段 61 号，
 宜宾天原集团股份有限公司会议室。

    二、会议审议事项

    1、本次股东大会提案编码表

                                                                该列打勾
  提案编码                        提案名称                    的栏目可
                                                                以投票

    100                            总议案                        √

非累积投票议案

    1.00        《关于选举非独立董事的议案》                      √

    2.00        《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年      √
                度日常关联交易的议案》

    3.00        《关于2024年度公司及控股子公司预计向金融机构    √
                申请综合授信的议案》

    4.00        《关于公司 2024 年度对外担保预计额度的议案》      √

    5.00        《关于公司 2024 年预计资产抵质押的议案》          √

  6.00        《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》      √

  7.00        《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议    √
                案》

  8.00        《关于开展票据池业务的议案》                      √

  2、本次股东大会将对议案 1、2、4、6、7、8 进行中小股东单独计票。

  上述提案已经公司第九届董事会第四次会议及公司第九届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体
《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  三、会议登记方法

  1、登记时间：2024 年 3 月 13 日，上午 8:30-12:00，下午
13:00-17:30。

  2、登记地点：公司董事会办公室（宜宾市临港经济开发区）
  3、登记方式：

  （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

  （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

  （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

  （4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书
面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。
  4、会议联系方式

  联系电话：0831-5980789      传真号码：0831-5980860

  联 系 人：张梦、谢明洋      邮政编码：644004

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作内容详见附件 1。

  六、备查文件

  1、公司第九届董事会第四次会议决议。

  2、公司第九届监事会第二次会议决议。

  特此公告。

                                宜宾天原集团股份有限公司

                                        董事会

                                  二〇二四年二月二十八日


                  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：362386

  2、投票简称：天原投票

  3、填报非累积投票的议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”

  4、如设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2024 年 3 月 14 日的交易时间，即上午 9:15—
9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年3月14日9：15-15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。


  3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


                        授权委托书

 致：宜宾天原集团股份有限公司

    兹委托      先生（女士）代表本人/本单位出席宜宾天原集团
 股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式 代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的， 受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承 担。

提案          提案名称        该列打勾的栏          表决意见

编码                            目可以投票

              非累积投票议案                  同意  反对  弃权  回避

1.00  《关于选举非独立董事的      √

      议案》

      《关于确认 2023 年度日

2.00  常关联交易及预计 2024      √

      年度日常关联交易的议

      案》

      《关于 2024 年度公司及

3.00  控股子公司预计向金融机        √

      构申请综合授信的议案》

4.00  《关于公司 2024 年度对      √

      外担保预计额度的议案》

5.00  《关于公司 2024 年预计      √

      资产抵质押的议案》

6.00  《关于公司及子公司开展      √

      外汇衍生品交易的议案》

      《关于使用暂时闲置募集

7.00  资金进行现金管理的议      √

      案》

8.00  《关于开展票据池业务的      √

      议案》

 委托人签字：            委托人身份证号码：

 委托人持股数：          委托人股东账号：

 受托人签字：            受托人身份证号码：


委托日期：  年  月  日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托单位必须加盖公章。）