德昌股份:宁波德昌电机股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

【摘要】证券代码：605555证券简称：德昌股份公告编号：2023-036宁波德昌电机股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个...

证券代码：605555          证券简称：德昌股份          公告编号：2023-036
                宁波德昌电机股份有限公司

              第二届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

     本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

    一、监事会会议召开情况

  宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议
于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事
会主席朱巧芬主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《2023 年第三季度报告》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》。

  监事会审核并发表如下意见：公司 2023 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；报告的内容和格式符合证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。我们保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    三、备查文件

  1、第二届监事会第五次会议决议

特此公告。

                                        宁波德昌电机股份有限公司
                                                2023 年 10 月 30 日