德昌股份:宁波德昌电机股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

【摘要】证券代码：605555证券简称：德昌股份公告编号：2023-022宁波德昌电机股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个...

证券代码：605555          证券简称：德昌股份        公告编号：2023-022
            宁波德昌电机股份有限公司

          第二届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议通
知于 2023 年 6 月 21 日以电话和电子邮件方式发出，会议于 2023 年 6 月 27 日在
公司会议室召开，本次会议采用现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 7人，实到董事 7 人。本次会议由董事长黄裕昌先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司对外投资设立全资孙公司的议案》

  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《宁波德昌电机股份有限公司关于对外投资设立全资孙公司的公告》。

  表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    三、备查文件

  （一）宁波德昌电机股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

  特此公告。

                                            宁波德昌电机股份有限公司
                                                    2023 年 6 月 28 日