大地海洋:第三届董事会第三次会议决议公告

【摘要】杭州大地海洋环保股份有限公司证券代码：301068证券简称：大地海洋公告编号：2024-008杭州大地海洋环保股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大...

杭州大地海洋环保股份有限公司

证券代码：301068        证券简称：大地海洋        公告编号：2024-008
            杭州大地海洋环保股份有限公司

            第三届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    杭州大地海洋环保股份有限公司(以下简称“公司”）第三届董事会第三次
会议于 2024 年 3 月 1 日（星期五）以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。
根据公司《董事会议事规则》第三十条第二款“如遇紧急情况，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应
当在会议上作出说明”，公司于 2024 年 2 月 29 日通过口头和电话的方式通知各
位董事，召集人亦于会议上作出了相应的说明。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。

    会议由董事长唐伟忠先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法
律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    1、审议通过《关于公司向全资子公司划转资产并增资的议案》

    经审议，董事会认为公司将位于杭州市余杭区仁和街道临港路 111 号的部分
建筑物类固定资产、设备类固定资产及国有土地使用权按账面价值划转至盛唐环保，并以划转的资产对全资子公司盛唐环保进行增资是内部架构调整，有利于充分利用公司现有的资源平台，进一步整合各业务板块资源，提升资产运营效能，符合公司经营发展需要，董事会同意本次公司向全资子公司盛唐环保划转资产并增资。

杭州大地海洋环保股份有限公司

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向全资子公司划转资产并增资的公告》（公告编号：2024-007）。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  1、《第三届董事会第三次会议决议》。

  特此公告。

                                  杭州大地海洋环保股份有限公司董事会
                                                      2024 年 3 月 1 日