大地海洋:第三届董事会第二次会议决议公告

【摘要】杭州大地海洋环保股份有限公司证券代码：301068证券简称：大地海洋公告编号：2024-002杭州大地海洋环保股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大...

杭州大地海洋环保股份有限公司

证券代码：301068        证券简称：大地海洋        公告编号：2024-002
            杭州大地海洋环保股份有限公司

            第三届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    杭州大地海洋环保股份有限公司(以下简称“公司”）第三届董事会第二次
会议于 2024 年 2 月 6 日（星期二）以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。
根据公司《董事会议事规则》第三十条第二款“如遇紧急情况，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应
当在会议上作出说明”，公司于 2024 年 2 月 6 日通过口头和电话的方式通知各
位董事，召集人亦于会议上作出了相应的说明。公司本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。

    会议由董事长唐伟忠先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

    基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展，公司拟使用不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含）的自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于股权激励或员工持股计划，回购的实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。

杭州大地海洋环保股份有限公司

  为顺利实施本次股份回购，根据《公司章程》的相关规定，董事会授权公司管理层全权办理回购股份相关事宜，包括但不限于：

  （1）授权公司管理层在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等；

  （2）授权公司管理层制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的协议、合同和文件，并进行相关申报；

  （3）授权公司管理层依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

  （4）本授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024- ）。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  1、《第三届董事会第二次会议决议》。

  特此公告。

                                  杭州大地海洋环保股份有限公司董事会
                                                      2024 年 2 月 6 日