瑞玛精密:2024年第一次临时股东大会会议材料

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  苏州瑞玛精密工业股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议材料

          2024 年 2 月


                                目录


2024 年第一次临时股东大会会议须知......1
2024 年第一次临时股东大会会议议程......3
提案一、选举公司第三届董事会非独立董事......5
提案二、选举公司第三届董事会独立董事......8
提案三、选举公司第三届监事会非职工代表监事......10
提案四、关于第三届董事会独立董事津贴发放标准的议案......12提案五、关于变更公司注册资本、增加经营范围并修订<公司章程>的议案......13

          苏州瑞玛精密工业股份有限公司

        2024 年第一次临时股东大会会议须知

  为维护苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等有关规定，特制定本次会议须知如下：

  一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

  二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。

  三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。

  四、出席大会的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议登记日或出席会议签到时，向公司登记。发言人数超过十个人时，先安排持股数最多的前十位股东，发言顺序亦按持股数量多与少进行排序，数量多的在先。
  五、在会议召开过程中，股东（或股东代理人）临时要求发言的应经大会主持人的许可后，方可发言。

  六、每位股东（或股东代理人）发言原则上不超过两次，且每次发言原则上不超过五分钟。

  七、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在出席会议登记日或出席会议签到时向公司登记。公司董事及高级管理人员应当认真并有针对性地集中解答。

  八、在股东（或股东代理人）就与本次会议相关的发言结束后，会议主持人即可宣布进行会议表决。

  九、会议表决前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数。

  十、股东（或股东代理人）参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯
其他股东的权益，不得扰乱大会秩序。

  十一、公司聘请上海市锦天城律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

  十二、为维护其他股东利益，公司不向参加本次会议的股东（或股东代理人）发放任何形式的礼品。

  十三、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝任何未经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。


          苏州瑞玛精密工业股份有限公司

        2024 年第一次临时股东大会会议议程

                      （主持人：董事长陈晓敏）

  一、会议时间

  1、现场会议：2024 年 2 月 6 日(星期二)13:30；

  2、网络投票：

  深圳证券交易所交易系统网络投票时间为：2024 年 2 月 6 日的交易时间，
即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

  深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为：2024 年 2 月 6 日
9:15-15:00。

  二、会议地点

  苏州市高新区浒关工业园浒晨路 28 号公司 A 栋三楼会议室。

  三、会议议程

  1、董事长宣布到会股东人数和代表股份数

  2、律师审查出席股东参会资格

  3、董事长宣布大会开始

  4、审议事项：

  提案                            提案名称

  编码

  1.00  《选举公司第三届董事会非独立董事》

  1.01  选举陈晓敏先生为公司第三届董事会非独立董事

  1.02  选举翁荣荣女士为公司第三届董事会非独立董事

  1.03  选举谭才年先生为公司第三届董事会非独立董事

  2.00  《选举公司第三届董事会独立董事》

  2.01  选举王明娣女士为公司第三届董事会独立董事

  2.02  选举龚菊明先生为公司第三届董事会独立董事

  3.00  《选举公司第三届监事会非职工代表监事》

  3.01  选举张启胜先生为公司第三届监事会非职工代表监事


  3.02  选举谢蔓华女士为公司第三届监事会非职工代表监事

  4.00  《关于第三届董事会独立董事津贴发放标准的议案》

  5.00  《关于变更公司注册资本、增加经营范围并修订<公司章程>的议
          案》

  5、股东或股东代理人提问和解答

  6、根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会现场会议推选股东代表、监事代表或律师参加计票和监票

  7、全体股东对以上提案进行投票表决

  8、休会，统计现场投票结果

  9、监票人宣读现场投票表决结果

  10、统计表决结果（现场投票和网络投票）

  11、主持人宣读股东大会决议

  12、董事签署股东大会决议及会议记录

  13、见证律师宣读法律意见书

  14、主持人宣布会议结束

提案一

          选举公司第三届董事会非独立董事

各位股东：

  公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、制度的相关规定，公司应对董事会进行换届选举。公
司第三届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。经股东推
荐、董事会提名委员会任职资格审查通过及被提名人同意，公司董事会提名陈晓敏先生、翁荣荣女士、谭才年先生为第三届董事会非独立董事候选人。

  陈晓敏先生、翁荣荣女士、谭才年先生简历如下：

  1、陈晓敏：男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2003年 9 月创办苏州工业园区新凯精密五金有限公司并担任其执行董事、董事长等职务；2012 年 3 月创办苏州瑞玛金属成型有限公司，担任执行董事、总经理。现任公司董事长、总经理，兼任苏州新凯紧固系统有限公司和苏州瑞瓷新材料科技有限公司执行董事，苏州全信通讯科技有限公司执行董事兼总经理，Cheersson Investment Co., Ltd.
（BVI 瑞玛，公司全资子公司）、Cheersson Queretaro Precision Metal Forming S. DE R.L.
DE C.V.（墨西哥瑞玛，BVI 瑞玛控股子公司）、瑞玛（香港）科技有限公司、瑞玛科技（新加坡）有限公司和瑞玛科技（墨西哥）有限公司董事，苏州汉铭投资管理有限公司执行董事兼总经理，苏州工业园区众全信投资企业（有限合伙）和苏州瑞瓷技术管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，苏州新凯工米科技有限公司执行董事，广州市信征汽车零件有限公司董事长，上海瑞全信新能源科技有限公司执行董事。

  公司控股股东及实际控制人为陈晓敏、翁荣荣夫妇，陈晓敏先生持有公司股票67,998,096 股（占公司总股本的比例为 56.36%）；苏州工业园区众全信投资企业（有限合伙）持有公司股票 6,175,800 股（占公司总股本的比例为 5.12%），陈晓敏先生持有苏州工业园区众全信投资企业（有限合伙）47.26%股份。除前述情况外，陈晓敏
先生不与持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员存在其他关联关系。陈晓敏先生不属于“失信被执行人”；不存在不得提名为董事的情形；最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况；符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。

  2、翁荣荣：女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2009年6月至2014年11月担任苏州全信通讯科技有限公司行政主管。2014年11月至2017年 11 月担任苏州瑞玛金属成型有限公司监事。现任公司董事、苏州全信通讯科技有限公司监事。

  公司控股股东及实际控制人为陈晓敏、翁荣荣夫妇，翁荣荣女士持有公司股票6,449,904 股（占公司总股本的比例为 5.35%）；苏州工业园区众全信投资企业（有限合伙）持有公司股票 6,175,800 股（占公司总股本的比例为 5.12%），翁荣荣女士持有苏州工业园区众全信投资企业（有限合伙）8.00%股份。除前述情况外，翁荣荣女士不与持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员存在其他关联关系。翁荣荣女士不属于“失信被执行人”；不存在不得提名为董事的情形；最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况；符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。

  3、谭才年：男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中国注册会计师。曾任湖南科力远高技术控股集团有限公司执行总裁兼财务总监，长沙力元新材料股份有限公司财务部长，湖南科力远新能源股份有限公司财务总监，安正时尚集团股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书，江苏利柏特股份有限公司独立董事，现任浙江博可生物科技股份有限公司独立董事，上海联风气体有限公司监事，锦润时尚（珠海）服饰有限公司董事，2023 年 2 月至今，担任公司副总经理、财务总监。

  谭才年先生未持有公司股票。与公司、公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。谭才年先生不属于“失信被执行人”；不存在不得提名为董事的情形；最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况；符合《公司法》等
相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。

  报告完毕，请各位股东审议。

                            提案人：苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会
                                                        2024 年 1 月 19 日
提案二

              选举公司第三届董事会独立董事

各位股东：

    公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、制度的相关规定，公司应对董事会进行换届选举。公司第三届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。经股东推荐、董事会提名委员会任职资格审查通过及被提名人同意，公司董事会提名王明娣女士、龚菊明先生为第三届董事会独立董事候选人。

    王明娣女士、龚菊明先生简历如下：

  1、王明娣：女，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士学历。
1997 年 8 月至 1999 年 6 月任靖江市东兴中学教师，2010 年 9 月至 2011 年 10 月派遣加拿大
多伦多大学进行科学研究，2018 年 1 月至今任苏州麦尔科唯激光机器人有限公司总经理，
2023 年 1 月至今任苏州贝亚敏光电科技有限公司监事，2002 年 4 月起在苏州大学任教，历
任苏州大学机电工程学院讲师、副教授，2013 年 7 月至今任苏州大学机电工程学院教授，2020 年 1 月至今任苏州大学激光表面技术与智能装备研究所所长。

  王明娣女士未持有公司股票，与公司、