瑞玛精密:董事会决议公告

【摘要】证券代码：002976证券简称：瑞玛精密公告编号：2024-021苏州瑞玛精密工业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况...

证券代码：002976        证券简称：瑞玛精密          公告编号：2024-021
          苏州瑞玛精密工业股份有限公司

          第三届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次
会议于 2024 年 4 月 10 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2024
年 3 月 29 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司董事长陈晓敏召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》；

  2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司业务稳步发展。公司董事会根据公司 2023 年度经营情况及 2024年经营计划，编制了 2023 年度董事会工作报告；公司第二届董事会独立董事沈健、张薇分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023年度股东大会上述职。董事会根据独立董事沈健、张薇提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，经核查后出具了《关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”、“第四节公司治理”部分、《独立董事 2023 年度述职报告》及《关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。


    2、审议通过《2023 年度总经理工作报告》；

  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《2023 年度财务决算报告》；

  本议案已经审计委员会审议通过。

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。

  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过《2023 年年度报告全文及其<摘要>》；

  本议案已经审计委员会审议通过。

  公司全体董事、监事、高级管理人员签署书面确认意见，保证公司《2023年年度报告全文及其<摘要>》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告全文及其<摘要>》。

  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    5、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；

  根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的相关规定，公司董事会综合考虑股东利益和公司业务发展的需要，结合《公司章程》中现金分红政策的有关规定，提出 2023
年度利润分配预案，以公司 2023 年 12 月 31 日公司总股本 120,652,200 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共计派发现金红利 18,097,830
元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润结转下年度。

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023年度利润分配预案的公告》。

  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。


    6、审议《关于 2023 年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》；

  根据公司薪酬制度和人员薪酬标准，以及董事会薪酬与考核委员会后续制定的调薪和考核方案，结合各位董事、监事、高级管理人员的岗位职责、公司经营业绩及绩效考核情况，确定 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬总额为4,535,989.00 元，具体如下：

  姓名            职务            2023 年度从公司获得的税前报酬总额（元）

  陈晓敏  董事长、总经理                                          658,575.00

  翁荣荣  董事                                                      541,350

  方友平  董事、副总经理、董事会秘书                                675,910

  张启胜  监事                                                      333,122

  谢蔓华  监事                                                      154,920

  任军平  监事会主席                                                427,300

  解雅媛  副总经理                                                  921,300

  谭才年  副总经理、财务总监                                        703,512

  张薇  独立董事                                                    60,000

  沈健  独立董事                                                    60,000

  合计                                                          4,535,989.00

  本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

  表决结果：0 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  所有董事均回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

    7、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》；

  本议案已经审计委员会审议通过。

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    8、审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    9、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》；

  本议案已经审计委员会审议通过。

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023年度计提资产减值准备的公告》。

  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    10、审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构的议案》；

  本议案已经审计委员会审议通过。

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    11、审议通过《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>的议案》；

  为了更好地发挥集团公司资源集中优势，实现各领域业务融合发展，增强品牌效应，拟将公司中文名称由“苏州瑞玛精密工业股份有限公司”变更为“苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司”，英文名称由“Suzhou Cheersson Precision
Metal Forming Co., Ltd.”变更为“Suzhou Cheersson Precision Industry Group Co.,
Ltd.”，变更后的公司名称与公司战略发展及品牌定位更为匹配，不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者、损害公司及全体股东权益的情况，决策程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。根据前述变更内容及登记机关指导意见，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。
  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>的公告》。

  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    12、审议通过《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》；

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》。

  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    13、审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》；

  同意公司在确保不影响正常生产运营和募集资金投资项目建设进度的情况下，使用现金管理资金余额不超过 8,000 万元闲置募集资金和不超过 2 亿元自有资金（含下属子公司）进行现金管理，此议案尚需提交公司股东大会审议。前述额度自股东大会审议通过之日起，至下年度审议使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的股东大会审议通过之日止。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司经营班子负责办理相关事宜。

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。

  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    14、审议通过《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》；

  本议案已经审计委员会、战略委员会审议通过。

  为满足下属子公司日常经营和业务发展的需要，提高向金融机构进行融资的效率，降低融资成本，公司 2024 年度拟向全资子公司苏州新凯紧固系统有限公司及苏州全信通讯科技有限公司，控股子公司广州市信征汽车零件有限公司提供总额最高不超过 9,000 万元担保额度，在最高限额内可偱环滚动使用。前述对外担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起，至下年度审议对外担保额度预计的股东大会审议通过之日止，任一时点的担保融资余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。公司董事会提请股东大会授权公司经营层在上述担保额度内具体办理前述子公司担保的相关事宜并授权公司董事长或其指定的授权代理人签署相关协议及文件。

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024年度对外担保额度预计的公告》。

  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    15、审议通过《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；

  本议案已经战略委员会审议通过。

  同意公司（含下属子公司）2024 年度向金融机构申请综合授信额度总额不超过人