招商港口:2024年度第一次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：001872/201872证券简称：招商港口/招港B公告编号：2024-012招商局港口集团股份有限公司2024年度第一次临时股东大会决议公告公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特...

证券代码：001872/201872        证券简称：招商港口/招港 B        公告编号：2024-012
                  招商局港口集团股份有限公司

              2024 年度第一次临时股东大会决议公告

      公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席的情况

  （一）召开情况

  1.召开时间：

  （1）现场会议时间：2024 年 1 月 31 日（星期三）16:00；

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 1 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为 2024 年 1 月 31 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

  2.召开地点：深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大厦 25 楼 A 会议室。

  3.召开方式：现场表决和网络投票相结合。

  4.召集人：本公司董事会。

  5.主持人：冯波鸣董事长。

  6.会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  （二）出席情况

  1.出席的总体情况：

    股东及股东授权委托代表共 16 人，代表股份数为 1,684,590,699 股，占本次会
议本公司有表决权股份总数的 67.4086%。其中：出席现场会议的股东（含股东授权代表）5 人，代表有表决权股份 1,575,388,692 股，占本次会议本公司有表决权股份总数的 63.0389%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）11 人，代表有

      表决权股份 109,202,007 股，占本次会议本公司有表决权股份总数的 4.3697%。

          2.A 股股东出席情况：

          A 股股东及股东授权委托代表共计 11 人，代表股份数为 1,628,724,855 股，占

      本公司有表决权 A 股股份总数的 70.2285%。

          3.B 股股东出席情况：

          B 股股东及股东授权委托代表共计 5 人，代表股份数为 55,865,844 股，占本公

      司有表决权 B 股股份总数的 31.0546%。

          4.本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

          二、议案审议表决情况

          会议以现场记名投票和网络投票的方式审议：

          审议通过《关于补选董事的议案》

          以累积投票的方式选举黎樟林先生、李庆先生为公司第十一届董事会非独立董事，

      同时担任战略与可持续发展委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届

      董事会任期届满之日止。

          表决结果：

                          占出席会议所                      占出席会议 A                  占出席会议 B
姓  名      获选总票数    有股东所持有    A 股获选票数    股股东所持有  B 股获选票数  股股东所持有
                          效表决权股份                      效表决权股份                  效表决权股份
                            总数比例                          总数比例                      总数比例

黎樟林    1,684,587,500      99.9998%    1,628,724,455      100.0000%    55,863,045      99.9950%

李  庆    1,684,586,702      99.9998%    1,628,724,655      100.0000%    55,862,047      99.9932%

          其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%

      以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

                          占出席会议所                      占出席会议 A                  占出席会议 B
姓  名      获选总票数    有股东所持有    A 股获选票数    股股东所持有  B 股获选票数    股股东所持有
                          效表决权股份                      效表决权股份                  效表决权股份
                            总数比例                          总数比例                      总数比例

黎樟林      109,746,644      99.9971%      109,197,807      99.9996%        548,837      99.4926%

李  庆      109,745,846      99.9964%      109,198,007      99.9998%        547,839      99.3117%


    三、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：上海市方达律师事务所；

  （二）见证律师姓名：张焕彦、江楚填；

  （三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

    四、备查文件

  （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2024 年度第一次临时股东大会决议》；

  （二）法律意见书。

    特此公告。

                                              招商局港口集团股份有限公司
                                                          董事会

                                                      2024 年 2 月 1 日