中国电研:中国电研第二届监事会第三次会议决议公告

【摘要】证券代码：688128证券简称：中国电研公告编号：2024-004中国电器科学研究院股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性...

证券代码：688128          证券简称：中国电研      公告编号：2024-004
        中国电器科学研究院股份有限公司

      第二届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三
次会议于 2024 年 1 月 2 日上午在广州市海珠区新港西路 204 号第 1 栋以现场、
视频结合的方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2023 年 12 月 23 日以电子
邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席王惠芳女士主持，会议应到监事三人，实到监事三人，公司财务总监、董事会秘书韩保进先生列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况

  经全体监事审议，一致通过以下议案：

    （一）审议通过《关于变更部分募投项目实施内容、新增实施主体与地点，新增募投项目并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

  公司监事会认为：公司本次变更事项，符合公司实际经营需要和长远发展规划，有利于提高公司募集资金使用效率，优化资源配置，促进公司主营业务发展，提升公司的持续经营能力和盈利能力，符合公司及全体股东的利益。该事项的决策及审议程序合法合规。因此，监事会同意公司本次变更事项，并将该议案提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募投项目实施内容、新增实施主体与地点，新增募投项目并向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-003）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。

                            中国电器科学研究院股份有限公司监事会
                                                  2024 年 1 月 4 日