中国电研:中国电研第二届监事会第二次会议决议公告

【摘要】证券代码：688128证券简称：中国电研公告编号：2023-041中国电器科学研究院股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性...

证券代码：688128          证券简称：中国电研      公告编号：2023-041
        中国电器科学研究院股份有限公司

      第二届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二
次会议于 2023 年 10 月 26 日上午在广州市海珠区新港西路 204 号第 1 栋以现场、
视频结合的方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2023 年 10 月 16 日以电子
邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席王惠芳女士主持，会议应到监事三人，实到监事三人，公司财务总监、董事会秘书韩保进先生列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况

  经全体监事审议，一致通过以下议案：

    （一）审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》

  公司监事会认为：公司 2023 年第三季度报告能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；公司 2023 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国电研 2023 年第三季度报告》。

  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                中国电器科学研究院股份有限公司监事会
                                                    2023 年 10 月 27 日