中国电研:中国电研2024年第一次临时股东大会会议资料

【摘要】中国电器科学研究院股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料证券代码：688128证券简称：中国电研中国电器科学研究院股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料2024年1月2024年第一次临时股东大会会议资料目录中国电器科学研...

中国电器科学研究院股份有限公司                2024 年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：688128                                证券简称：中国电研
  中国电器科学研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
                2024 年 1 月


      2024 年第一次临时股东大会会议资料

                    目  录

中国电器科学研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知..... 2中国电器科学研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程..... 4议案一 关于变更部分募投项目实施内容、新增实施主体与地点，新增募投项目
并向全资子公司增资以实施募投项目的议案...... 6

          中国电器科学研究院股份有限公司

        2024 年第一次临时股东大会会议须知

  为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《中国电器科学研究院股份有限公司章程》等相关规定，特制定 2024 年第一次临时股东大会会议须知：

  一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

  二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

  三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

  四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

  五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向股东大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

  六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

  七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

  八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

  九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

  十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

  十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

  十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在股东大会结束后再离开会场。对干扰大会正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

  十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

  十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024
年 1 月 4 日披露于上海证券交易所网站的《中国电研关于召开 2024 年第一次临
时股东大会的通知》（公告编号：2024-005）。


          中国电器科学研究院股份有限公司

        2024 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2024 年 1 月 19 日 14 点 30 分

（二）现场会议地点：广州市海珠区新港西路 204 号第 1 栋公司会议室
（三）网络投票的系统、起止日期和投票时间

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 19 日

                      至 2024 年 1 月 19 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（四）会议召集人：中国电器科学研究院股份有限公司董事会
二、会议议程
（一）参会人员签到
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议各项议案

  序号                            议案名称

  1    关于变更部分募投项目实施内容、新增实施主体与地点，新增募投
        项目并向全资子公司增资以实施募投项目的议案

（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及代理人对各项议案投票表决
（八）休会（统计表决结果）

（九）复会，宣读会议表决结果、议案通过情况
（十）主持人宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）会议结束


      议案一

      关于变更部分募投项目实施内容、新增实施主体与地点

      新增募投项目并向全资子公司增资以实施募投项目

                        的议案

        各位股东及股东代理人：

            中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）计划变更募投项目

        重大技术装备环境适应性公共技术服务平台项目的实施内容、新增实施主体与地

        点，新增募投项目制造服务业创新基地，并向全资子公司威凯检测技术有限公司

        增资以实施募投项目，具体情况如下：

            一、变更募集资金投资项目的概述

            （一）募集资金基本情况

            根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国电器科学研究院股份有

        限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1922 号），中国电器

        科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会首次公开发行人民币

        普通股 5,000 万股，发行价格为 18.79 元/股，募集资金总额 93,950.00 万元，

        扣除发行费用（不含增值税）8,149.87 万元，募集资金净额为 85,800.13 万元，

        上述款项已于 2019 年 10 月 31 日全部到位。安永华明会计师事务所（特殊普通

        合伙）对前述事项进行了审验，并出具《验资报告》（安永华明（2019）验字第

        61008086_A04 号)。公司对募集资金采用专户存储，并与保荐机构及募集资金存

        储银行签订了募集资金专户存储监管协议。公司扣除发行费用后的募集资金计划

        投资于以下项目：

                                                                    单位：万元

                                                      截至 2023 年 12 月 22

                                          计划投入募集                    募集资金
序号        项目名称          总投资额              日累计投入募投项目

                                            资金金额                    投入进度（%）
                                                          的募集资金金额

 1  电器质量基础技术研发能力  14,320.00  14,320.00      10,264.04        71.68


            提升项目

    重大技术装备环境适应性公

2                            36,053.40  32,568.40      13,366.28        41.04
      共技术服务平台项目

3      擎天聚酯树脂项目      30,300.00  18,500.00      18,943.89        102.40

4        补充流动资金        20,905.89  20,905.89      20,905.89        100.00

          合计              101,579.29  86,294.29      63,480.10        73.56

            注 1：因实际募集资金净额与计划投入募集资金总额存在差异，公司对投入补充流动资

        金项目的募集资金进行了调减。

            注 2：公司于 2021 年 1 月 21 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第八次

        会议，审议同意使用自有资金 5,300 万元对公司募投项目“擎天聚酯树脂项目”追加投资，

        内容详见公司于 2021 年 1 月 23 日披露的《中国电器科学研究院股份有限公司关于使用自有

        资金对募投项目追加投资及延期的公告》（公告编号：2021-002）。因此，擎天聚酯树脂项

        目总投资额与公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露金额存在 5,300

        万元的差异。

            注 3：擎天聚酯树脂项目累计投入金额超过计划投入募集资金金额的差额系累计收到的

        银行存款利息扣除银行手续费和使用闲置募集资金购买现金管理产品取得投资收益的净额

        投入募投项目所致。

            注 4：2023 年 4 月 21 日，公司召开第一届董事会第三十二次会议和第一届监事会第十

        六次会议，同意公司将募投项目电器质量基础技术研发能力提升项目的节余募集资金

        3,924.27 万元永久补充公司流动资金，并于 2023 年 5 月完成补流。