仙乐健康:关于调整公司美国子公司持股架构的公告

【摘要】证券代码：300791证券简称：仙乐健康公告编码：2023-107证券代码：123113证券简称：仙乐转债仙乐健康科技股份有限公司关于调整公司美国子公司持股架构的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，...

证券代码：300791        证券简称：仙乐健康      公告编码：2023-107
证券代码：123113        证券简称：仙乐转债

            仙乐健康科技股份有限公司

        关于调整公司美国子公司持股架构的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 22 日召
开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整公司美国子公司持股架构的议案》，同意公司对美国子公司的持股架构进行调整，具体情况如下：
    一、公司现有美国子公司情况

  截至董事会审议日，公司在美国拥有全资子公司 Sirio Nutrition Co., Ltd、
Sirio Americas Holdings, Inc.、Sirio Healthcare Holdings LLC.和控股子公司 Best
Formulations LLC。持股架构如下：

                    仙乐健康科技股份有限公司

                                            100%

                                嘉美（广东）管理有限公司

                                                                境内

              100%                        100%              境外
    Sirio Nutrition Co., Ltd        SirioAmericas Holdings, Inc.

                                            100%

                                Sirio Healthcare Holdings LLC.

                                            71.41%

                                  Best Formulations LLC

    二、调整方案


  本次调整内容包括：

  1、调整 Sirio Nutrition Co., Ltd 的股权架构，即由公司 100%直接持股变更
为公司直接持股 16.83%和公司的境内全资子公司嘉美（广东）管理有限公司持股 83.17%。

  2、SirioAmericasHoldings, Inc.不再作为投资路径公司，予以清算注销，Sirio
Healthcare Holdings LLC.的唯一股东由 Sirio Americas Holdings, Inc.调整为 Sirio
Nutrition Co., Ltd；

  3、Best Formulations LLC 第一层级境外投资路径公司由 Sirio Americas
Holdings, Inc.变更为 Sirio Nutrition Co., Ltd。

  4、在美国建立以 SirioNutritionCo.,Ltd 为主体，涵盖公司旗下所有美国子公司的统一联邦纳税主体。

  5、美国架构重组的生效日期为 2023 年 12 月 31 日。

    本次调整完成后，公司美国子公司的持股架构如下：

                        仙乐健康科技股份有限公司

                    100%

        嘉美（广东）管理有限公司

                                                            境内

                    83.17%                  16.83%        境外

                          Sirio Nutrition Co., Ltd

                                    100%

                      Sirio Healthcare Holdings LLC.

                                    71.41%

                          Best Formulations LLC

    三、本次调整对公司的影响


  本次调整系公司提升集团化治理和管理水平的重要步骤，对公司具有重要意义。

  首先，本次调整理顺了公司旗下各美国子公司的持股架构，有利于公司进一步统筹加强对各美国子公司的管控，优化集团架构，降低管理和运营风险，增强公司在美国的市场竞争力，提升公司经营业绩。

  其次，本次调整后，公司旗下美国子公司可以根据美国相关税务法律的规
定，在美国建立以 Sirio Nutrition Co., Ltd 为主体，涵盖公司旗下所有美国子公
司的统一联邦纳税主体，有利于降低运营成本，提升运营成效。

  本次调整不会对公司的合并财务数据产生重大不利影响，不会损害全体股东特别是中小股东的利益。

    四、本次对外投资履行的审议程序

  公司第三届董事会于 2023 年 12 月 22 日召开第二十八次会议，审议通过了
《关于调整公司美国子公司持股架构的议案》。

    五、授权实施

  董事会授权公司管理层办理与本次调整相关的手续，包括但不限于签署、提交必要的文件、协议，并采取必要的执行措施。

    六、备查文件

  1、第三届董事会第二十八次会议决议。

  特此公告。

                                          仙乐健康科技股份有限公司
                                                    董事会

                                          二〇二三年十二月二十二日