顺鑫农业:第九届董事会第十二次会议决议公告

【摘要】北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告证券代码：000860证券简称：顺鑫农业公告编号：2023-047北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有...

北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：000860          证券简称：顺鑫农业        公告编号：2023-047
            北京顺鑫农业股份有限公司

        第九届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第九届董
事会第十二次会议通知于 2023 年 11 月 17 日以当面送达的方式通知了公司全体
董事、监事，会议于 2023 年 11 月 28 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于补选第九届董事会相关专门委员会委员》的议案。
  为完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意补选宁宇女士为公司董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会主任委员、董事会战略与投资委员会委员，任期自公司股东大会选举通过之日起计算，与第九届董事会任期一致。

  表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

  1、公司第九届董事会第十二次会议决议。

  特此公告。

                                          北京顺鑫农业股份有限公司
                                                    董事会

                                              2023 年 11 月 29 日