顺鑫农业:监事会决议公告

【摘要】北京顺鑫农业股份有限公司第九届监事会第九次会议决议公告证券代码：000860证券简称：顺鑫农业公告编号：2024-008北京顺鑫农业股份有限公司第九届监事会第九次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假...

北京顺鑫农业股份有限公司第九届监事会第九次会议决议公告

证券代码：000860          证券简称：顺鑫农业        公告编号：2024-008
            北京顺鑫农业股份有限公司

          第九届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届监事
会第九次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以当面送达的方式通知了公司全体监事，
会议于 2024 年 4 月 26 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席杜连杰女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及摘要》。

  公司《2023 年年度报告》全文登载于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2023 年年度报告摘要》登载于 2024 年 4 月 27 日的《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：有效表决票数 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》。

  具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2023年年度股东大会会议文件》。

  表决结果：有效表决票数 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。

  表决结果：有效表决票数 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。

  经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于母公司股东的净利润-295,598,061.91 元，2023 年度母公司实现的净利润为-3,069,942,857.82元，截止2023年12月31日，公司未分配利润为2,562,048,982.13
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元，母公司未分配利润为 2,855,532,937.72 元。鉴于公司 2023 年度业绩亏损，基于对股东长远利益的考虑，为保证公司正常经营和长远发展，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司留存未分配利润主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，以促进公司高效可持续发展，落实公司战略，最终实现股东利益最大化。

  公司监事会认为，本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的要求，符合公司目前的实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司持续稳定健康发展。

  表决结果：有效表决票数 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、审议通过了《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

  监事会认为，公司能够根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，确立内部控制的目标，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系，并在经营活动中得到了有效执行，总体上符合监管机构的相关要求。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司治理和内部控制的实际情况。监事会对《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》无异议。

  表决结果：有效表决票数 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6、审议通过了《关于计提资产减值准备》的议案。

  公司本次计提资产减值准备，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定和公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法，本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-014）。

  表决结果：有效表决票数 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7、审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》。

  公司《2024年第一季度报告》同日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京顺鑫农业股份有限公司第九届监事会第九次会议决议公告

  表决结果：有效表决票数 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  以上一、二、三、四项议案需提交股东大会审议通过方可实施。

    三、备查文件

  1、公司第九届监事会第九次会议决议。

  特此公告。

                                          北京顺鑫农业股份有限公司
                                                  监事会

                                              2024 年 4 月 27 日