五矿资本:五矿资本股份有限公司独立董事关于第九届董事会第六次会议相关议案的独立董事意见

【摘要】五矿资本股份有限公司独立董事关于第九届董事会第六次会议相关议案的独立董事意见根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等相关规定，我们作为五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第九届董事会第六次...

  五矿资本股份有限公司独立董事关于

  第九届董事会第六次会议相关议案的

              独立董事意见

    根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等相关规定，我们作为五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第九届董事会第六次会议相关议案及事项发表如下独立意见：

    一、《关于续聘 2023 年度财务报告和内部控制审计机构
的议案》的独立意见

    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）在为公司提供 2022 年相关审计服务中，严格遵守有关法律法规，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见，切实履行了审计机构应尽职责。公司拟续聘天职国际为 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，有利于保证审计工作的连续性，符合公司实际情况。因此，我们同意公司续聘天职国际为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    二、《关于五矿资本股份有限公司赎回“五资优 2”优
先股的议案》的独立意见

    公司本次赎回 3,000 万股“五资优 2”优先股事项符合
《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》等相关法律法规及《五矿资本股份有限公司非公
开发行优先股募集说明书（第二期）》、《公司章程》的有关规定，考虑到了公司的长远发展和整体利益，决策程序合法合规，符合普通股股东与优先股股东的利益，不存在损害公司普通股股东、特别是中小股东权益的情形。因此，我们同意公司赎回 3,000 万股“五资优 2”优先股。

    三、《关于公司“五资优 2”优先股股息派发方案的议案》
的独立意见

    公司“五资优 2”优先股股息派发方案符合《五矿资本
股份有限公司非公开发行优先股募集说明书（第二期）》、《公司章程》的有关规定，其决策程序合法合规，不存在故意损害投资者利益的情况，有利于投资者分享公司经营发展成果，符合公司实际情况。因此，我们同意公司“五资优 2”优先股股息派发方案。