五矿资本:五矿资本股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

【摘要】证券代码：600390证券简称：五矿资本公告编号：临2024-002五矿资本股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律...

证券代码：600390  证券简称：五矿资本 公告编号：临2024-002
            五矿资本股份有限公司

        第九届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  五矿资本股份有限公司（以下简称“五矿资本”或“公司”）第
九届董事会第八次会议通知于 2024 年 3 月 18 日由专人送达、电子邮
件及传真的方式发出，会议于 2024 年 3 月 25 日上午 9:30 在北京市
东城区朝阳门北大街3号五矿广场C1119会议室以现场会议及视频会议的方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人；公司监事及部分高管列席了会议。会议由公司董事会召集，由董事长朱可炳先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。经与会董事表决，审议通过如下决议：
  一、审议通过《关于公司2024年度捐赠预算计划的议案》；

  同意公司2024年度捐赠预算计划，五矿资本总部及各所属企业捐赠预算为1,520万元，不包含用于消费帮扶的工会会费。

  此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

  二、审议通过《关于制订<五矿资本股份有限公司金融投资和金融衍生业务风险管理办法>的议案》；

  同意公司制订《五矿资本股份有限公司金融投资和金融衍生业务风险管理办法》，该制度自颁布之日起实施。

  此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占董事会有效表决权的100%。

  特此公告。

                                五矿资本股份有限公司董事会
                                          2024 年 3 月 26 日