亿帆医药:监事会决议公告

【摘要】证券代码：002019证券简称：亿帆医药公告编号：2023-069亿帆医药股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况亿帆医药...

证券代码：002019          证券简称：亿帆医药        公告编号：2023-069
              亿帆医药股份有限公司

          第八届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于
2023 年 10 月 20 日以邮件的方式发出通知，于 2023 年 10 月 30 日以现场加通讯
表决的方式召开，其中以通讯表决方式参加会议的监事为张连春女士、汪军先生。会议由监事会主席许国汉先生主持，会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

  经全体监事认真审议，会议以投票表决的方式形成以下决议：

    （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2023
年第三季度报告》

    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司 2023 年第三季度报告》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    （二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于继
续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    监事会通过对公司“2017 年非公开发行股票”募集资金使用情况的了解和
核查，同意公司继续使用“2017 年非公开发行股票”部分闲置募集资金55,000.00 万元暂时用于补充流动资金，使用时间自公司第八届董事会第十次会
议批准之日起（即 2023 年 10 月 30 日起），使用期限不超过 12 个月。

三、备查文件
《第八届监事会第八次会议决议》
特此公告。

                                      亿帆医药股份有限公司监事会
                                              2023年10月31日