千禾味业:千禾味业食品股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告

【摘要】证券代码：603027证券简称：千禾味业公告编号：临2023-072千禾味业食品股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承...

证券代码：603027      证券简称：千禾味业      公告编号：临 2023-072
          千禾味业食品股份有限公司

      第四届监事会第十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况

  千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会
议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面、电子邮件、电话形式通知了全体监事，会议
于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表
决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由公司监事会主席杨红主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

  会议通过认真审议，采用记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

  1、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司2023年第三季度报告》

  公司严格按照上市公司财务制度规范运作，公司2023年第三季度报告公允地反映了公司财务状况和经营成果，同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司2023年第三季度报告》内容。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  2、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

  公司2022年限制性股票激励计划的激励对象左上春已因病去世，根据有关规定和协议，公司需回购向其授予的尚未解除限售的限制性股票，公司本次回购注销部分限制性股票事项符合公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法<草案修订稿>》及公司《2022年限制性股票激励计划<草案修订稿>》，符合公司全体股东和激励对象的一致利益。本次回购注销限制性股票的审议程序符合相关规
定，合法有效。公司回购股份的资金全部为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。

                                        千禾味业食品股份有限公司监事会
                                                2023 年 10 月 31 日