传音控股:传音控股第三届董事会第二次会议决议公告

【摘要】证券代码：688036证券简称：传音控股公告编号：2023-049深圳传音控股股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承...

证券代码：688036        证券简称：传音控股        公告编号：2023-049
          深圳传音控股股份有限公司

      第三届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议
于 2023 年 10 月 27 日以通讯和现场相结合的方式召开，会议通知已于 2023 年
10 月 27 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长竺兆江先生召集并主持，公司全体董事出席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序均符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定。经全体董事一致同意，形成决议如下：
  一、 审议通过《关于 2023 年前三季度利润分配预案的议案》

  董事会认为公司 2023 年前三季度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，不存在损害公司及股东整体利益的情形。

  独立董事一致同意 2023 年前三季度利润分配预案。

  表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的公司《关于 2023 年前三季度利润分配预案的公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

  为完善公司治理结构，根据法律、法规等相关规定的更新变化，修订公司《独立董事工作制度》。

  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的公司《独立董事工作制度》。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。


    三、审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

  为完善公司治理结构，根据法律、法规等相关规定，制订公司《独立董事专门会议制度》。

  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的公司《独立董事专门会议制度》。

    四、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

                                      深圳传音控股股份有限公司董事会
                                                    2023 年 10 月 28 日