传音控股:传音控股第三届监事会第二次会议决议公告

【摘要】证券代码：688036证券简称：传音控股公告编号：2023-048深圳传音控股股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承...

证券代码：688036          证券简称：传音控股        公告编号：2023-048
          深圳传音控股股份有限公司

      第三届监事会第二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27 日以
电子邮件方式向全体监事发出会议通知，并于 2023 年 10 月 27 日以现场及通讯
相结合的方式召开第三届监事会第二次会议。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席宋英男先生主持。本次会议的召集、召开、表决均符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定。经与会全体监事一致同意，形成决议如下：

  一、审议通过《关于 2023 年前三季度利润分配预案的议案》

  监事会认为，公司 2023 年前三季度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，符合公司及股东的整体利益，不存在损害中小股东利益的情形。

    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的公司《关于 2023 年前三季度利润分配预案的公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                  深圳传音控股股份有限公司监事会

                                            2023 年 10 月 28 日