传音控股:传音控股2023年第三次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：688036证券简称：传音控股公告编号：2023-063深圳传音控股股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依...

证券代码：688036        证券简称：传音控股        公告编号：2023-063
          深圳传音控股股份有限公司

      2023 年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 21 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区西丽街道仙洞路传音大厦 22楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    183

普通股股东人数                                                    183

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        584,335,556

普通股股东所持有表决权数量                                584,335,556

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%）                                                      72.4474

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        72.4474

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集、董事长竺兆江先生主持，会议采取现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书曾春先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
公司董事、监事、高级管理人员以现场结合网络通讯的方式出席本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意              反对            弃权

  股东类型        票数      比例    票数    比例    票数  比例
                            （%）            （%）          （%）

    普通股      583,864,426  99.9193  471,125  0.0806    5    0.0001

2、 议案名称：《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意                反对            弃权

  股东类型        票数      比例    票数    比例  票数  比例
                              （%）            （%）        （%）

  普通股      579,597,152  99.1890  4,738,399  0.8109    5    0.0001

3、 议案名称：《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）          （%）

      普通股        584,332,119 99.9994  3,437  0.0006    0    0.0000

4、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

      普通股      584,227,837 99.9815 107,719 0.0185    0    0.0000

5、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数    比例  票数  比例
                              （%）            （%）      （%）

    普通股      561,520,625 96.0955 22,814,931 3.9045  0  0.0000

6、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数    比例  票数  比例
                              （%）            （%）      （%）

    普通股      561,517,025 96.0949 22,818,531 3.9051  0  0.0000

7、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数    比例  票数  比例
                              （%）            （%）      （%）

    普通股      561,517,025 96.0949 22,818,531 3.9051  0  0.0000
8、 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数    比例  票数  比例
                              （%）            （%）      （%）

    普通股      561,517,025 96.0949 22,818,531 3.9051  0  0.0000

9、 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数    比例  票数  比例
                              （%）            （%）      （%）

    普通股      561,517,025 96.0949 22,818,531 3.9051  0  0.0000

10、  议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数    比例  票数  比例
                              （%）            （%）      （%）

    普通股      561,517,025 96.0949 22,818,531 3.9051  0  0.0000

11、  议案名称：《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）        （%）

      普通股        584,335,356 99.9999  200  0.0001    0    0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况


 议案                      同意          反对            弃权

 序号    议案名称    票数  比例  票数  比例  票数  比例（%）
                            （%）          （%）

      《关于 2024 年  126,8          4,738,

  2  度对外担保额  82,35  96.3999  399  3.6000    5    0.0001
      度预计的议案》  0

      《关于 2024 年  131,6

  3  度开展外汇衍  17,31  99.9973  3,437  0.0027    0    0.0000
      生品交易额度  7

      预计的议案》

      《关于部分募

      集资金投资项  131,6

 11  目结项并将节  20,55  99.9998  200  0.0002    0    0.0000
      余募集资金永  4

      久性补充流动

      资金的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案 2 和议案 4 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的
  股东或股东代理人所持表决权数量三分之二以上通过；其余议案均属于普通
  决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量二分
  之一以上通过。
2、议案 2、议案 3、议案 11 对中小投资者进行了单独计票。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

  律师：吴传娇、史一帆
2、 律师见证结论意见：

  律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人资格以及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。