海南椰岛:海南椰岛关于修订公司章程的公告

【摘要】股票简称：海南椰岛股票代码：600238编号：2023-079号海南椰岛（集团）股份有限公司关于修订的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。...

        股票简称：海南椰岛            股票代码：600238            编号：2023-079 号

              海南椰岛（集团）股份有限公司

                关于修订<公司章程>的公告

            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

        或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

            海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27

        日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

            为适应公司经营发展的需要，提高公司规范治理水平，公司根据《中华人民

        共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规和规范性文件的规

        定，结合公司的实际情况，对《海南椰岛（集团）股份有限公司章程》（以下简

        称“公司章程”）的相关内容进行修订。具体修订情况如下：

序号              修订前                                  修订后

      第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权  第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司
      益，规范公司的组织和行为，根据《中华人  的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
1    民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
      《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证  券法》”）、《中共中央组织部、国务院国资委党委关于扎实
      券法》”）和其他有关规定，制订本章程。    推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》和其他
                                              有关规定，制订本章程。

      第二条 公司系经海南省股份制试点领导小

      组办公室琼股办字【1993】13 号文批准，以  第二条 公司系经海南省股份制试点领导小组办公室琼股
      定向募集方式设立的股份有限公司。公司设  办字【1993】13 号文批准，以定向募集方式设立的股份有
      立时名称为海口椰岛股份有限公司，1996 年  限公司。公司设立时名称为海口椰岛股份有限公司，1996
2    经海南省证券管理办公室琼证办【1996】7  年经海南省证券管理办公室琼证办【1996】7 号文批准，更
      号文批准，更名为海南椰岛股份有限公司，  名为海南椰岛股份有限公司，2005 年经公司股东大会批准
      2005 年经公司股东大会批准更名为海南椰岛  更名为海南椰岛(集团)股份有限公司。公司在海南省市场监
      (集团)股份有限公司。公司在海南省工商行政  督管理局注册登记，取得企业法人营业执照（统一社会信
      管理局注册登记，取得企业法人营业执照，  用代码），营业执照号码为 91460000284077383J。

      营业执照号码为 460000000123647。

3    第八条 董事长为公司的法定代表人。      第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。

                                              第十二条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党
4    新增，其他条款顺延                      海南椰岛（集团）股份有限公司委员会（以下简称“公司
                                              党委”），公司党委系公司的政治核心，发挥领导作用，把
                                              方向、管大局、促落实，依照规定讨论和决定企业重大事


                                              项，围绕企业生产经营开展工作。

      第十二条 公司的经营宗旨：依托海南和环北

      部湾地区丰富的热带动植物资源，创建技术  第十三条 公司的经营宗旨：以市场及海南自贸港为依托，
5    先进、管理科学、运作规范，综合实力居同  开展符合自身优势与自贸港政策支持的产业运营，为股东
      行业前列的资源性农产品深加工企业，为股  创造更大的价值、为员工谋求更大的发展，为社会发展做
      东创造更大的价值、为员工谋求更大的发展， 出更大的贡献。

      为社会发展做出更大的贡献。

      第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范

      围是：保健酒的生产；粮食、药酒、含酒精

      饮料、啤酒、不含酒精饮料、医疗保健品、

      营养食品、粮酒食品、副食品、发酵制品、  第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围：酒制品生
      食品机械、有色金属、黑色金属、农副产品、 产；酒类经营；食品生产；食品销售；粮食加工食品生产；
      植物油、保健制品的销售；旅游、酒店管理； 保健食品生产；饮料生产；食品互联网销售；保健食品（预
      房屋、土地及机械设备租赁；网上贸易、进  包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品
      出口贸易，供应链管理与服务；养生养老产  批发；农副产品销售；旅游业务；酒店管理；土地使用权
6    业项目投资、策划、服务；商品信息咨询服  租赁；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；货
      务；酒类、饮料生产工艺及配方技术咨询；  物进出口；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信
      淀粉及其制品生产和销售；糖及制品代理销  息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
      售；道路运输服务；进出口代理；化妆品销  技术转让、技术推广；销售代理（依法须经批准的项目，
      售；烟草制品零售；酒类经营；日用品销售； 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
      食品销售；母婴用品销售；保健品销售；药  关部门批准文件或许可证件为准）。

      品销售；箱包销售；钟表销售；珠宝首饰零

      售；眼镜销售；电子产品销售；家用电器销

      售；宠物用品销售；商业综合体管理服务。

      第二十四条 公司购回股份，可以下列方式之  第二十五条 公司购回股份，可以下列方式之一进行：

      一进行：                                (一) 证券交易所集中竞价交易方式；

      (一) 证券交易所集中竞价交易方式；        (二) 要约方式；

7    (二) 要约方式；                          (三) 中国证监会认可的其他方式。

      (三) 中国证监会认可的其他方式。          公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）
      公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五） 项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交
      项、第（六）项规定的情形收购本公司股份  易方式进行。

      的，应当通过公开的集中交易方式进行。

      第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)  第二十六条 公司因本章程第二十四条第(一)项、第（二）
      项、第（二）项规定的情形收购公司股份的， 项规定的情形收购公司股份的，应当经股东大会决议。公
      应当经股东大会决议。公司因本章程第二十  司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）、第（六）项
      三条第（三）项、第（五）、第（六）项规定  规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事
      的情形收购本公司股份的，应当经三分之二  出席的董事会会议决议。收购本公司股份后，公司应当依
8    以上董事出席的董事会会议决议。收购本公  照《证券法》的规定履行信息披露义务。

      司股份后，公司应当依照《证券法》的规定  公司依照本章程第二十四条规定收购公司股份后，属于第
      履行信息披露义务。                      (一)项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第(二)
      公司依照本章程第二十三条规定收购公司股  项、第(四)项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于
      份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日  第(三)项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有
      起 10 日内注销；属于第(二)项、第(四)项情  的本公司股份数不得超过公司已发行股份总额的 10%，并
      形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于  应当在三年内转让或者注销。


      第(三)项、第（五）项、第（六）项情形的，

      公司合计持有的本公司股份数不得超过公司

      已发行股份总额的 10%，并应当在三年内转

      让或者注销。

                                              第三十条 持有 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高
      第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、 级管理人员，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性
      持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的  质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内
      本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在  又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收
      卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本  回其所得收益。但是，证券公司因包销购入包销后剩余股
      公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。 票而持有 5%以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情
      但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而  形的除外。

      持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月  前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的
9    时间限制。                              股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、
      公司董事会不按照前款规定执行的，股东有  子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权
      权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未  性质的证券。

      在上述期限内执行的，股东有权为了公司的  公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会
      利益以自己的名义直接向人民法院提起诉  在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东
      讼。                                    有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉
      公司董事会不按照第一款的规定执行的，负  讼。

      有责任的董事依法承担连带责任。          公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事
                                              依法承担连带责任。

      第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法

      行使下列职权：                          第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职
      （一）决定公司的经营方针和投资计划；    权：

      （