平安银行:董事会决议公告

【摘要】证券代码：000001证券简称：平安银行公告编号：2024-022优先股代码：140002优先股简称：平银优01平安银行股份有限公司董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。...

证券代码：000001              证券简称：平安银行            公告编号：2024-022
优先股代码：140002                                      优先股简称：平银优01
            平安银行股份有限公司董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    平安银行股份有限公司（以下简称“本行”）第十二届董事会第二十五次
会议通知以书面方式于 2024 年 4 月 9 日向各董事发出。会议于 2024 年 4 月 19
日在本行召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行公司章程的规定。会议应到董事 13 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董事冀光恒、蔡方方、付欣、郭建、项有志、杨志群、杨军、艾春荣、吴志攀、刘峰和郭田勇共 12 人到现场或通过视频、电话等方式参加了会议。非执行董事陈心颖因事不能参加会议，委托非执行董事谢永林行使表决权。

    本行第十一届监事会监事长叶望春，监事车国宝、王春汉、王松奇、韩小京、孙永桢和邓红到现场或通过电话列席了会议。

    会议由本行董事长谢永林主持。会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《平安银行股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

    本行董事会审计委员会已审议通过本议案。

    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容请见本行于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《平安银行股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

    二、审议通过了《平安银行股份有限公司 2023 年度并表管理情况报告》。
    本行董事会审计委员会已审议通过本议案。

    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、审议通过了《平安银行股份有限公司 2024 年第一季度第三支柱报

告》。

    本行董事会审计委员会已审议通过本议案。

    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    四、审议通过了《平安银行股份有限公司 2024-2026 年度股东回报规

划》。

    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容请见本行于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《平安银行股份有限公司 2024-2026 年度股东回报规划》。

    本议案须提交本行 2023 年年度股东大会审议。

    特此公告。

                                          平安银行股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 20 日