平安银行:半年报董事会决议公告

【摘要】证券代码：000001证券简称：平安银行公告编号：2023-036优先股代码：140002优先股简称：平银优01平安银行股份有限公司董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。...

证券代码：000001              证券简称：平安银行            公告编号：2023-036
优先股代码：140002                                        优先股简称：平银优 01
            平安银行股份有限公司董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    平安银行股份有限公司（以下简称“本行”）第十二届董事会第十三次会议
通知以书面方式于 2023 年 8 月 11 日向各董事发出。会议于 2023 年 8 月 23 日在
本行召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行公司章程的规定。会议应到董事 12 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董事陈心颖、蔡方方、郭建、杨志群、郭世邦、项有志、杨军、艾春荣、刘峰、吴志攀和郭田勇共 12 人到现场或通过视频参加了会议。

    本行第十一届监事会监事长叶望春，监事车国宝、王春汉、王松奇、韩小京、孙永桢和邓红到现场或通过电话列席了会议。

    会议由本行董事长谢永林主持。会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《平安银行股份有限公司 2023 年半年度报告》及《平安银
行股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

    本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过了《平安银行 2023 年上半年全面风险管理报告》。

    本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、审议通过了《关于修订<平安银行市场风险管理基本办法>的议案》。
    本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    四、审议通过了《平安银行 2023 年度恢复计划与 2022 年度处置计划建议更
新》。

    本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    五、审议通过了《关于与中国平安保险（集团）股份有限公司关联交易的议案》。

    本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    董事长谢永林、董事陈心颖和蔡方方回避表决。

本行独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。
六、审议通过了《关于修订董事会对管理层业务授权方案的议案》。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

                                      平安银行股份有限公司董事会
                                                2023 年 8 月 24 日