中国电研:中国电研关于预计新增日常关联交易的公告

【摘要】证券代码：688128证券简称：中国电研公告编号：2024-011中国电器科学研究院股份有限公司关于预计新增日常关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性...

证券代码：688128        证券简称：中国电研      公告编号：2024-011
      中国电器科学研究院股份有限公司

      关于预计新增日常关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

    是否需要提交股东大会审议：是

    日常关联交易对上市公司的影响：本次预计日常关联交易，是基于公司（含合并报表范围内的子公司）正常生产经营需要所发生的，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易价格按照市场价格或经双方协商同意、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格进行定价，不存在影响公司持续经营能力、财务状况、经营成果等的情形，没有损害公司股东特别是中小股东利益的情形，也不会对公司的独立性构成影响。

    一、  日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于预计新增日常关联交易的议案》，同意自2024年7月1日至2025年6月30日期间公司（含合并报表范围内的子公司）预计新增日常关联交易金额为30,000万元。该议案涉及关联交易，关联董事秦汉军先生、陈立新先生、朱峰先生、李良寿先生、徐志武先生及汪冰先生回避表决，非关联董事一致审议通过。本次关于日常关联交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
  本次新增日常关联交易事项事前已经公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，全体独立董事一致认为：公司（含合并报表范围内的子公
司）与关联人之间发生的日常关联交易均为日常生产经营活动所需，遵循公平、公开、公正的市场化原则，交易价格将参照市场价格协商确定，没有损害公司股东特别是中小股东利益的情形，且不会影响公司独立性。因此，同意预计新增的2024年7月1日至2025年6月30日期间的日常关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

  公司董事会审计与风险管理委员会审议通过了《关于预计新增日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

  （二）本次日常关联交易预计金额和类别

                                                                    单位：万元

                                            本年年初                      本次预计
                                    占同  至披露日            占同类  金额与上
 关联交      关联人      本次预计  类业  与关联人  上年实际  业务比  年实际发
 易类别                    金额    务比  累计已发  发生金额    例    生金额差
                                      例    生的交易                      异较大的
                                              金额                          原因

        广东擎飞电器  3,000.00  0.79%  305.31  2,326.48  0.61%

        科技有限公司

 向关联  中国中元国际  3,000.00  0.79%    0.00    2,663.72  0.70%

 人购买  工程有限公司

商品、接                                                                  根据业务
受劳务、 中国机械工业                                                    安排，未来
 及租赁  集团有限公司  15,000.00  3.94%  244.16  1,457.28  0.38%  期间的交
 资产    及其他下属企                                                    易事项及
          业、单位                                                      规模将增
                                                                          加

            小计      21,000.00  5.52%  549.47  6,447.48  1.69%

        广东中创智家

        科学研究有限    600.00    0.14%  117.92    234.51    0.06%

            公司

        浙江正泰电器

        股份有限公司    100.00    0.02%    14.18    93.72    0.02%

 向关联  及下属企业、

 人销售      单位

产品、商  中国一拖集团

品、及提  有限公司及下  1,000.00  0.24%  146.34    628.45    0.15%

 供劳务  属企业、单位

                                                                          根 据 业 务
        中国机械工业                                                    安排，未来
        集团有限公司  7,300.00  1.75%    95.99    1,092.14  0.26%  期 间 的 交
        及其他下属企                                                    易 事 项 及
          业、单位                                                      规 模 将 增
                                                                          加

            小计      9,000.00  2.15%  374.43  2,048.82  0.49%

        合计          30,000.00    -    923.90  8,496.30    -

  (三）前次日常关联交易的预计和执行情况

                                                                        单位：万元

 关联交                            前次（2023 年 7  2023 年 7 月    实际执行与预计
 易类别            关联人            月-2024 年 6  -2024年3月实  进度差异较大的
                                    月）预计金额    际发生金额        原因

          广东擎飞电器科技有限公司    2,000.00      1,717.10

          中工国际工程股份有限公司    6,000.00      2,937.17    当期实际发生业
 向关联      及下属企业、单位                                        务较少

 人购买  广州电器科学研究院有限公    2,000.00        681.84      当期实际发生业
 商品和      司及下属企业、单位                                        务较少

 接受劳  中国机械设备工程股份有限    800.00          0.00      当期未发生业务
 务及租    公司及下属企业、单位                                        合作

 赁资产  中国机械工业集团有限公司    10,200.00      340.98      当期实际发生业
            及其他下属企业、单位                                      务较少

                      小计              21,000.00      5,677.09

          广东中创智家科学研究有限    200.00        344.84      当期实际业务发
                    公司                                            生超过预期

          浙江正泰电器股份有限公司    100.00        77.91

 向关联      及下属企业、单位

 人销售  中国一拖集团有限公司及下    1,000.00        420.46      当期实际发生业
 商品和        属企业、单位                                          务较少

 提供劳  中国机械设备工程股份有限    1,200.00        101.53      当期实际发生业
  务      公司及下属企业、单位                                      务较少

          中国机械工业集团有限公司    6,500.00      1,064.33    当期实际发生业
            及其他下属企业、单位                                      务较少

                    小计              9,000.00      2,009.07

                合计                  30,000.00      7,686.16

注：2023 年 8 月 18 日，公司召开第一届董事会第三十四次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过
了《关于增加日常关联交易预计额度的议案》，同意增加公司（含合并报表范围内的子公司）在 2023 年 7
月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间与关联方中国机械工业集团有限公司及其下属企业、单位之间的日常关联
交易预计额度不超过 21,700 万元。2023 年 9 月 12 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过
了该议案。

    二、关联人基本情况和关联关系

    （一）关联方的基本情况

    1．国机集团及下属企业、单位

    1）中国机械工业集团有限公司

      企业名称                    中国机械工业集团有限公司

        性质                      有限责任公司（国有独资）

    法定代表人                            张晓仑

      注册资本