五矿资本:五矿资本股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告

【摘要】证券代码：600390证券简称：五矿资本公告编号：临2023-061五矿资本股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律...

证券代码：600390  证券简称：五矿资本 公告编号：临2023-061
            五矿资本股份有限公司

        第九届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四
次会议通知于 2023 年 10 月 19 日由专人送达、电子邮件及传真的方
式发出，会议于 2023 年 10 月 25 日上午 09:00 在北京市东城区朝阳
门北大街3号五矿广场C1119会议室以现场会议及视频会议的方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人；公司监事及部分高管列席了会议。会议由公司董事会召集，由董事赵立功先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。经与会董事表决，审议通过如下决议：

  一、审议通过《关于<公司2023年第三季度报告>的议案》；
  批准《公司2023年第三季度报告》，并同意公布前述第三季度报告。

  具体内容详见公司于2023年10月 27 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司2023年第三季度报告》。

  此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

  二、审议通过《关于制订、修订<五矿资本股份有限公司境外投资管理办法>等公司管理制度的议案》；

  同意公司制订《五矿资本股份有限公司境外投资管理办法》、《五矿资本股份有限公司境外国有产权变动管理办法》、《五矿资本股份
有限公司投资计划管理办法》共3项内部管理制度，并对《五矿资本股份有限公司战略规划管理办法》、《五矿资本股份有限公司投资决策与管理规定》、《五矿资本股份有限公司产权变动管理办法》、《五矿资本股份有限公司业绩管理办法》、《五矿资本股份有限公司工资总额管理办法》共5项内部管理制度进行修订。前述制订及修订的制度自发布之日起实施。

  此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

  三、审议通过《关于五矿资本股份有限公司领导班子正副职<2022年度业绩考核结果>的议案》；

  同意公司领导班子正副职《2022年度业绩考核结果》。

  此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

  特此公告。

                                五矿资本股份有限公司董事会
                                          2023 年 10 月 27 日