创新医疗:半年报董事会决议公告

【摘要】证券代码：002173证券简称：创新医疗公告编号：2023-053创新医疗管理股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况创新...

证券代码：002173        证券简称：创新医疗          公告编号：2023-053
            创新医疗管理股份有限公司

          第六届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于 2023 年
8 月 16 日召开了第四次会议。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式在公司
会议室召开，会议通知于 2023 年 8 月 4 日以书面形式发出。本次会议由陈海军
董事长召集并主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席现场会议董事 4 名，独立董事陈珞珈、姚航平，董事阮光寅、华晔宇、何永吉以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事就议案进行了审议、表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表
决结果，审议通过了如下决议：

    （一）审议通过了《2023 年半年度报告》及摘要。

    （二）审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    公司独立董事对上述相关议案发表了同意的独立意见。具体情况详见公司
2023 年 8 月 18 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

    三、备查文件

    1、公司《第六届董事会第四次会议决议》；

2、公司《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。特此公告。

                                        创新医疗管理股份有限公司
                                              董  事  会

                                            2023 年 8 月 18 日