创新医疗:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

【摘要】证券代码：002173证券简称：创新医疗公告编号：2023-041创新医疗管理股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的...

证券代码：002173          证券简称：创新医疗          公告编号：2023-041
            创新医疗管理股份有限公司

      关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议时间：2023年7月28日（星期五）14：00开始；

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年7月28日9：15—9：25，9：30—11：30，13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2023年7月28日9：15至15：00。

  5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日：2023 年 7 月 25 日。

  7、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

  于股权登记日2023年7月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。


  （3）公司聘请的律师。

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、现场会议地点：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室。

    二、会议审议事项

  1、本次股东大会提案编码表

                                                                                    备注

 提案

                                      提案名称                                该列打勾的栏
 编码

                                                                                目可以投票

 100                        总议案：所有提案                                √

                                      非累积投票提案

 1.00  《关于与上海瑞鑫签订<协议>回购注销部分业绩补偿股份暨关联交易的议案》        √

 2.00  《关于与陈少敏签订<协议>暨回购注销部分业绩补偿股份的议案》                  √

 3.00  《关于批准并授权董事会办理剩余业绩补偿股份回购注销相关事项的议案》          √

 4.00  《关于减少注册资本的议案》                                                  √

 5.00  《关于修改公司<章程>的议案》                                                √

  2、上述议案已经公司第六届董事会2023年第二次临时会议和第六届监事会第八次会议审议通过，内容详见同日刊登于巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的相关公告。上述议案需要对中小投资者的表决结果单独计票并披露，其中4.00、5.00议案为特别决议议案。根据公司《章程》，股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

  在审议1.00议案时，关联股东上海康瀚投资管理中心（有限合伙）、上海瑞鑫融资租赁有限公司、上海岩衡投资管理合伙企业（有限合伙）应回避表决；审议2.00议案时，关联股东上海康瀚投资管理中心（有限合伙）、陈少敏应回避表决；审议3.00议案时，关联股东上海康瀚投资管理中心（有限合伙）应回避表决。
    三、现场会议登记等事项

  1、登记方式：

  自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、本人身份证办理登记手
续。法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。（股东“授权委托书”见附件 2）。

  2、登记时间、地点：2023 年 7 月 27 日 9：00 至 11：30，13：30 至 15：30；
公司董事会办公室。

  3、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

  4、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

  5、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交公司董事会。公司股东提交的临时提案文件必须采用纸质原件，以快递方式或专人现场提交方式，不晚于2023年7月17日16：30前送达本通知列明的联系地址。专人现场提交的，应至少提前1天与公司董事会办公室预约书面提案的接收事宜。

  6、联系方式：

  联系地址：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区。邮编：311804

  会务联系人姓名：郭立丹、赵阳

  电话号码：0575-87160891

  传真号码：0575-87160531

  电子邮箱：cxyl002173@126.com

    四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

    五、备查文件

  1、公司《第六届董事会2023年第二次临时会议决议》；

  2、公司《第六届监事会第八次会议决议》。

                                            创新医疗管理股份有限公司
                                                  董事  会

                                                2023 年 7 月 12 日


                    参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

  1、投票代码：362173

  2、投票简称：创新投票

  3、填报表决意见

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

    二．通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2023 年 7 月 28 日的交易时间，即 9：15—9：25,9：30—11：
30 和 13：00—15：00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 7 月 28 日（现场股东大会召开
当日）9：15，结束时间为 2023 年 7 月 28 日（现场股东大会结束当日）15：00。
  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


              创新医疗管理股份有限公司

        2023 年第二次临时股东大会授权委托书

  兹委托          先生（女士）代表本公司/本人出席创新医疗管理股份有
限公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

                                                            该列打勾

  提案编码                提案名称                      的栏目可

                                                            以投票  同意  反对  弃权

    100              总议案：所有提案              √

非累积投票提案

  1.00      《关于与上海瑞鑫签订<协议>回购注销      √

              部分业绩补偿股份暨关联交易的议案》

  2.00      《关于与陈少敏签订<协议>暨回购注销      √

              部分业绩补偿股份的议案》

  3.00      《关于批准并授权董事会办理剩余业绩      √

              补偿股份回购注销相关事项的议案》

  4.00      《关于减少注册资本的议案》              √

  5.00      《关于修改公司<章程>的议案》            √

  委托人姓名/名称：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人股东账号：                委托人持股数：

  受托人姓名：                    受托人身份证号：

  本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

  委托人签名：

  （委托人为法人的，应当加盖单位印章）

  受托人签名：

  签署日期：    年  月  日

  注 1：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

  注2：如股东（即委托人）不作具体指示，股东代理人（即受托人）即视为有权可以按自己的意思表决。