浙农股份:第四届董事会第三十五次会议决议公告

【摘要】证券代码：002758证券简称：浙农股份公告编号：2023-054号浙农集团股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙农集团股份有限公司（以...

  证券代码：002758        证券简称：浙农股份      公告编号：2023-054 号

                浙农集团股份有限公司

          第四届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议于
2023 年 7 月 19 日以专人送达等方式发出通知，并于 2023 年 7 月 24 日在杭州市
滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼会议室以现场和通讯相结合方式召
开。本次会议由董事长包中海先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

    一、董事会会议审议情况

    经过与会董事认真审议，形成如下决议：

    1、审议通过了《关于实施重大资产重组超额业绩奖励的议案》

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；董事曾跃芳先生为超额业绩奖
励对象，系关联董事，回避表决。

    公司于 2020 年完成发行股份购买标的资产浙江农资集团有限公司 100%股
权的重大资产重组事项。标的公司在 2019 年至 2022 年业绩承诺期间累计实现的实际净利润数超过承诺的合计净利润数，同意对标的公司截至 2022 年 12 月31 日仍在职的管理层或核心人员（包括合并范围内子公司）实施一次性奖励1,972.70 万元（含税）。

    根据超额业绩奖励重点向创利贡献企业、核心骨干倾斜的原则，本次超额业绩奖励涉及人员 688 人，不含重大资产重组交易对方以及浙农控股集团有限公
司的关联方。此外，从重大资产重组资产交割日（2020 年 11 月 12 日）至业绩
对赌完成日（2022 年 12 月 31 日），期间一直担任浙江省供销合作社联合社管
理的企业领导干部放弃本次超额业绩奖励，涉及人员包括董事长包中海先生、副
总经理姜俊先生、副总经理兼财务总监刘文琪先生、副总经理兼董事会秘书金鼎先生。

    具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实施重大资产重组超额业绩奖励的公告》（公告编号：2023-056 号）。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚须提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    二、备查文件

    公司第四届董事会第三十五次会议决议。

    特此公告。

                                          浙农集团股份有限公司董事会
                                                    2023 年 7 月 25 日