凯发电气:第六届董事会第一次会议决议公告

【摘要】证券代码：300407证券简称：凯发电气公告编号：2023-038债券代码：123014债券简称：凯发转债天津凯发电气股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈...

 证券代码：300407      证券简称：凯发电气        公告编号：2023-038
 债券代码：123014      债券简称：凯发转债

        天津凯发电气股份有限公司

    第六届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议
（以下简称“本次会议”）于 2023 年 5 月 16 日以现场结合通讯方式召开，本次会
议在公司同日召开的 2022 年年度股东大会选举产生第六届董事会成员后，经第六届董事会全体董事同意豁免会议通知期限要求，本次会议通知于 2023 年 5 月11 日以邮件、电话及短信等方式发出，应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9人，本次会议由董事孔祥洲先生主持，公司监事及部分高管列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

  一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

  全体董事一致同意选举孔祥洲先生为第六届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

  独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网

  （http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

  议案通过。

  二、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

  全体董事一致同意选举王伟先生为第六届董事会副董事长，任期为三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

  独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网

  （http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。


  议案通过。

    三、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》

  根据《公司法》、《公司章程》及公司董事会专门委员会工作细则的规定，公司董事会各专门委员会成员组成如下：

    委员会名称                    委员会成员              委员会主任（召集人）

战略委员会            孔祥洲、王伟、王传启、肖勇、方攸同          孔祥洲

提名委员会成员        徐泓、方攸同、王勇                          徐泓

审计委员会成员        周水华、徐泓、孔祥洲                        周水华

薪酬与考核委员会      方攸同、周水华、王伟                        方攸同

  上述专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

  议案通过。

  四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  公司董事会同意聘任王传启先生为公司总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

  独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网

  （http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

  议案通过。

    五、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

  根据董事长的提名，经审核，董事会同意聘任苏光辉先生为公司董事会秘书，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。苏光辉先生暂未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，副董事长王伟先生代为履职，待其取得董事会秘书资格证书时履职。

  独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网

  （http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

  议案通过。


  六、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  根据公司总经理的提名，董事会同意聘任张忠杰先生、赵志锦先生、刘坤先生、杨翔先生、苏光辉先生为公司副总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

  独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网

  （http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

  议案通过。

  七、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

  公司董事会同意聘任赵一环先生为公司财务负责人，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

  独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网

  （http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

  议案通过。

  八、审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》

  公司董事会同意聘任宋金川先生为公司总工程师，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

  独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网

  （http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

  议案通过。

  九、审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》

  公司董事会同意聘任韩娟女士为公司审计部负责人，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

  表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

  议案通过

  十、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  经审核，公司董事会同意聘任王瑞瑾女士为公司证券事务代表，任期为三年，
自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。
  表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

  议案通过

  特此公告。

                                      天津凯发电气股份有限公司董事会
                                              2023 年 5 月 17 日


                        简历

  1、孔祥洲先生，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，毕业于西南交通大学电机系铁道电气化专业，本科学历。曾任中铁电气化勘测设计研究院接触网设计项目负责人、中铁电气化勘测设计研究院接触网科科长、中铁电气化勘测设计研究院副院长兼电力牵引研究所副所长、凯发有限执行董事。现任公司董事长，北京南凯、北京瑞凯执行董事及天津华凯、天津优联、天津保富董事长。

  截至本公告日，孔祥洲先生直接持有公司股份51,616,220股，占公司总股本的16.92%，为公司实际控制人。孔祥洲先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；孔祥洲先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

  2、王伟先生，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，毕业于西南交通大学铁道牵引电气化与自动化专业，研究生学历。曾任中铁电气化勘测设计研究院变电科工程师、中铁电气化勘测设计研究院电力牵引研究所开发部部长、凯发有限总经理。现任公司副董事长，天津保富董事、天津华凯董事、凯发德国总经理。

  截至本公告日，王伟先生直接持有公司股份17,386,960股，占公司总股本的5.70%，王伟先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王伟先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

  3、王勇先生，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，毕业于西南交通大学电气工程系铁道电气化专业，本科学历。曾任中铁电气化勘测设计研究院行车供电科工程师、中铁电气化勘测设计研究院电力牵引研究所生产
部部长、凯发有限监事。现任公司董事，北京南凯总经理，全面负责北京南凯的日常经营管理工作。

  截至本公告日，王勇先生直接持有公司股份9,000,000股，占公司总股本的2.95%。除此之外，王勇先生与持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王勇先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

  4、肖勇先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，毕业于湖南大学高级管理人员工商管理专业，本科学历，工商管理硕士。曾任中铁建电气化局集团第四工程有限公司党委书记、董事长、总经理，中国铁建电气化局集团有限公司副总工程师，通号(郑州)电气化局有限公司董事、总经理，现任通号(长沙)轨道交通控制技术有限公司党委书记、董事长、总经理。曾获得全国铁路总工会“火车头”奖章、中国施工企业管理协会“全国优秀施工企业家”、长沙高新区“二〇一八年度优秀企业家”、中国铁路通信信号股份有限公司“2019年度中国通号先进工作者”等。

  截至本公告日，肖勇先生未直接或间接持有公司股份。除此之外，肖勇先生为公司关联法人股东中国铁路通信信号集团有限公司之下属公司通号(长沙)轨道交通控制技术有限公司党委书记、董事长、总经理。肖勇先生与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；肖勇先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

  5、张世虎先生，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计师，毕业于北京大学财务管理专业，本科学历。曾任北京铁路信号有限公司会计员、会计主管、财务部部长、价格部部长、预算管理部部长、纪检工作部兼监察审计部部长；2015年至今在中国铁路通信信号股份有限公司财务部任职，现任中国铁路通信信号股份有限公司财务部部长。2020年4月起分别先后兼任通号通信信号集团有限公司非执行董事、通号工程局集团有限公司非执行董事，广东粤财金融租赁
股份有限公司副董事长、通号创新投资集团有限公司外部董事、通号集团财务有限公司外部董事。

  截至本公告日，张世虎先生未直接或间接持有公司股份。除此之外，张世虎先生为公司关联法人股东中国铁路通信信号集团有限公司之下属公司中国铁路
通信信号股份有限公司财务部部长、兼任通号通信信号集团有限公司非执行董事、通号工程局集团有限公司非执行董事，广东粤财金融租赁股份有限公司副董事长、通号创新投资集团有限公司外部董事、通号集团财务有限公司外部董事。张世虎先生与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；张世虎先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

  6、王传启先生，1