大港股份:独立董事年度述职报告

【摘要】江苏大港股份有限公司独立董事2022年度述职报告述职人：岳修峰各位股东及股东代表：作为江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《证券法》、《公司法》和《上市公司独立董事规则》等法律、法规以及《公司章程》等规定，本人在2022...

              江苏大港股份有限公司

            独立董事2022年度述职报告

                                                        述职人：岳修峰
 各位股东及股东代表：

    作为江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《证 券法》、《公司法》和《上市公司独立董事规则》等法律、法规以及《公司章 程》等规定，本人在2022年度的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了独 立董事的职责和义务，充分发挥独立董事作用，积极出席相关会议，认真审议 董事会、专门委员会各项议案，对公司重大事项发表独立意见及事前认可意
 见，审慎认真地行使公司和股东赋予的权力，切实维护公司整体利益和全体股 东的合法权益。现将2022年度工作情况报告如下：

    一、参加会议及表决情况

    2022年度，公司共召开7次董事会和4次股东大会,本人均亲自参加，没有缺 席或委托他人出席会议的情况。

    本人任职期间，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持 了充分沟通，根据自己的专业知识和经验做出独立、客观、公正的判断，以谨 慎的态度行使表决权，以切实维护公司的整体利益和中小股东的利益。本人对 2022 年度公司提交董事会审议的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
    二、2022年度发表独立董事意见情况

    2022年度，根据《公司章程》以及相关法律法规的规定，本人与其他独立 董事对公司相关事项发表了独立意见，具体情况如下：

  会议时间      会议名称              事项内容            意见类型

2022 年 1 月 5 日  第八届董事会1、关于拟继续出售股票资产事项的 同意

                  第三次会议  独立意见。

                              1、关于聘任公司董事会秘书的独立

2022 年 2 月 15 日  第八届董事会意见；                        同意

                  第四次会议  2、关于与专业投资机构共同投资的

                              独立意见。


                              1、关于控股股东及其他关联方占用

                              资金情况及公司对外担保情况的专

                              项说明和独立意见；

                              2、关于 2021 年度内部控制评价报

                              告的独立意见；

                              3、关于续聘 2022 年度审计机构的

                              独立意见；

                              4、关于为全资子公司提供担保的独

                              立意见；

                              5、关于公司 2021 年度利润分配或

2022 年 4 月 26 日  第八届董事会资本公积金转增股本预案的独立意 同意
                  第五次会议  见；

                              6、关于公司2021年度计提资产减值

                              准备的独立意见；

                              7、关于2022年度日常关联交易预计

                              的独立意见；

                              8、关于2021年度日常关联交易实际

                              发生金额与预计金额存在差异的专

                              项说明；

                              9、关于苏州科阳半导体有限公司完

                              成2021年度业绩承诺情况说明的独

                              立意见。

2022 年 6 月 6 日  第八届董事会1、关于转让参股公司股权的独立意 同意
                  第六次会议  见。

                第八届董事会1、关于控股股东及其他关联方占用

2022 年 8 月 25 日  第七次会议  公司资金、公司对外担保情况的专 同意
                              项说明和独立意见。

                第八届董事会1、关于拟公开征集投资方对苏州科

2022年11月29日  第九次会议  阳半导体有限公司增资扩股的独立 同意
                              意见。

    以上独立意见均刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

    三、对公司进行现场调查的情况

    2022年，本人利用参加董事会、列席股东大会的机会以及其他适当的时 间，多次到公司现场考察，关注公司主营业务的行业发展趋势，了解公司生产 经营、董事会决议执行情况、财务管理等相关事项；同时，通过会谈、邮件及 电话等多种方式与公司其他董事及高管保持密切联系，及时获悉公司各重大事 项的进展情况，掌握公司的运行动态，关注传媒、网络的相关报道，有效的履 行独立董事的职责。


    四、董事会专门委员会履职情况

  2022年度，本人担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

  1、审计委员会履职情况

  报告期，本人按照公司《董事会审计委员会议事规则》的要求共召集召开5次会议，分别对公司2021年度报告、财务报告、内部控制评价报告、续聘审计机构、计提资产减值准备、日常关联交易预计等相关事项及内部审计部提交的审计工作总结及计划、2022年各季度财务报表等进行审议和讨论，形成决议或意见提交董事会。本人认真履行审计委员会主任委员的职责，与公司有关人员保持沟通，了解公司财务状况和经营情况，督促公司内审部门对定期报告及其它事项进行审计，与年审会计师就 年报的审计工作进行积极的沟通，认真履行了年报审阅和监督工作，发挥了审计委员会的作用。

  2、薪酬与考核委员会履职情况

  报告期，薪酬与考核委员会共召开了1次会议，本人亲自出席。根据公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，薪酬与考核委员会就2021年度公司董监事津贴及高级管理人员薪酬的发放情况进行了审议，本人与其他委员就上述事项进行了讨论和核查，确保公司薪酬分配合理、合法，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，并形成一致意见提交董事会。

    五、对公司2022年度报告编制履职情况

  根据《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等相关规定和要求，在公司2022年度财务报告审计和年报编制过程中，本人认真听取了公司经营层的2022年度经营情况报告，积极参与相关的沟通会，年审会计师进场审计前，就2022年度财务报告的审计计划和安排进行了沟通交流，确定了审计范
围、时间和人员安排及报告的出具时间；在年审注册会计师进场后，加强与年审注册会计师的沟通，督促会计师事务所在约定的时限内提交审计报告；在年审注册会计师出具初审意见后，就初审意见与年审会计师进行了沟通并发表相关意见；审阅了审计前后财务及相关资料，确保审计报告全面真实反映公司经营情况。

    六、保护社会公众股东合法权益方面所做的其他工作


  报告期，本人通过参加会议、现场参观调研、电话沟通等方式主动了解公司的经营情况和财务状况，同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，利用自身的财务专业知识，独立、客观地行使表决权，积极有效履行了自己的职责，为促进公司稳健经营，保护投资者权益，起到应有的作用。

  2、关注公司信息披露

  报告期，本人积极关注公司的信息披露情况，并对信息披露工作进行监督，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，履行信息披露义务，真实、及时、完整地完成信息披露工作，切实维护公司全体股东的利益。

  3、认真学习法律法规，提高履职能力

  报告期，为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人主动认真学习相关法律、法规和规章制度，重点加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，切实提高了对公司和投资者利益的保护能力。

    七、其他事项

  1、没有提议召开董事会的情况；

  2、没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

  3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

  最后对公司高管层及有关工作人员对本人2022年度工作的积极配合和全力支持，表示衷心感谢！2023年，本人将继续本着诚信、勤勉的态度，本着为公司和全体股东尤其是中小股东负责的精神，严格按照相关法规的规定，切实履行独立董事应尽的义务，利用自己的专业知识和经验，为董事会的决策提供参考意见。

  联系方式：Yuexiufeng4@sina.com

                                            江苏大港股份有限公司

                                                独立董事: 岳修峰


              江苏大港股份有限公司

            独立董事2022年度述职报告

                                                        述职人：邹雪城
 各位股东及股东代表：

    本人作为江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立 董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规
 则》、《上市公司独立董事规则》等相关法律法规，以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等相关规定和要求，认真履行法律法规赋予的职权，勤勉、 忠实地履行独立董事职责。2022年度，本人积极出席公司召开的相关会议，及 时关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，在审议公司重大事项时充 分发挥自身的专业优势，发表客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。 现将2022年度履行独立董事职责的工作情况报 告如下：

    一、参加会议及表决情况

    2022年度，公司共召开7次董事会、4次股东大会，本人均亲自参加，没有 缺席或委托他人出席会议的情况。

    作为公司独立董事，在召开董事会会议前，本人能够认真审阅公司提供的 有关会议资料，并主动加强与公司的沟通，获取做出决议所需要的信息。积极 参与各议题的讨论并提出合理建议，独立、客观、审慎地行使表决权，为董会 的正确、科学决策发挥积极作用。本人对提交董事会的议案均投出赞成票，没 有反对、弃权的情形。

    二、2022年度发表独立董事意见情况

    报告期内，根据《公司章程》以及相关法律法规的规定，本人与其他独立 董事对公司相关事项发表了独立意见，具体情况如下：

  会议时间      会议名称              事项内容            意见类型

2022 年 1 月 5 日  第八届董事会1、关于拟继续出售股票资产事项的 同意