派能科技:第三届监事会第五次会议决议公告

【摘要】证券代码：688063证券简称：派能科技公告编号：2023-033上海派能能源科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确...

证券代码：688063        证券简称：派能科技      公告编号：2023-033
        上海派能能源科技股份有限公司

      第三届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

    无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。

    本次监事会议案全部获得通过。

    一、监事会会议召开情况

  上海派能能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次
会议于 2023 年 4 月 11 日以现场方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2023
年 4 月 1 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席郝博先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《上海派能能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  与会监事审议表决通过以下事项：

    （一）审议通过了《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

  决议内容：监事会严格按照相关法律、法规关于公司治理以及信息披露的相关要求，编制了《2022 年度监事会工作报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了监事会 2022 年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。


    表决回避：无

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

    决议内容：公司《2022 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关
法律、法规、规范性文件及公司内部管理制度的有关规定；年度报告及其摘要内容真实、准确、完整、公允地反映了公司的财务状况和经营成果等事项；年度报告及其摘要披露不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会同意该议案，并同意将该议案提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    表决回避：无

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》。

    （三）审议通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

    决议内容：天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度财务报
表出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2022 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果。公司监事会同意该议案，并同意将该议案提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    表决回避：无

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （四）审议通过了《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》

  决议内容：公司已建立了比较完善的内部控制制度并且得到贯彻执行，内部控制健全、合理、有效，能够适应公司管理的要求和未来发展的需要。公司 2022年度内部控制评价报告符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规要求。报告内容真实、准确，客观真实的反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况，公司不存在内部控制重大或重要缺陷，公司监事会同意该议案。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    表决回避：无


    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

    （五）审议通过了《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》

  决议内容：公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求以及公司内部规章制度的规定使用募集资金，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用及披露不存在重大问题，公司监事会同意该议案。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    表决回避：无

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-
028）。

    （六）审议通过了《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》

  决议内容：公司 2022 年年度利润分配方案综合考虑了公司经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司和股东的利益，不存在故意损害投资者利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。公司监事会同意公司 2022 年年度利润分配方案，并同意将该议案提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    表决回避：无

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-029）。

    （七）审议通过了《关于 2023 年度向银行申请授信额度及对外担保额度预
计的议案》

  决议内容：公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币 100 亿元的银行综合授信额度，公司预计为合并报表范围内的全资子公司申请银行综合授信提供总额不超过 20 亿元人民币的连带责任担保。上述银行综合授信额度符合公司经营实际和整体发展战略，公司提供担保的对象均为公司合并报表范围内的全资
子公司，担保风险在公司的可控范围内。公司监事会同意 2023 年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的事项。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    表决回避：无

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-030）。

    （八）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

    决议内容：公司及子公司开展外汇套期保值业务，根据公司经营实际情况以套期保值为手段，以防范并降低汇率利率波动风险为目的，以降低汇率大幅波动可能对公司经营业绩带来的影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司开展外汇套期保值业务。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    表决回避：无

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-031）。

  特此公告。

                                  上海派能能源科技股份有限公司监事会
                                                    2023 年 4 月 11 日