精锻科技:第四届董事会第七次会议决议公告

【摘要】证券代码：300258证券简称：精锻科技公告编号：2022-034江苏太平洋精锻科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏太平洋精锻科技股...

 证券代码：300258          证券简称：精锻科技          公告编号：2022-034
        江苏太平洋精锻科技股份有限公司

        第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“精锻科技”或“公司”）第四届
董事会第七次会议通知于 2022 年 7 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 7
月 26 日上午 9 点在公司三楼会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长夏汉关先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

    本次董事会经审议，通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于追认及授权决定有关重大合同签署等事项的议案》

    同意追认公司已签署的有关重大合同，并同意授权公司董事长签署、修改、呈报、执行董事会决定权限内的有关重大合同等文件。

    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    特此公告。

                                    江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 7 月 26 日