精锻科技:关于2024年日常关联交易预计的公告

【摘要】证券代码：300258证券简称：精锻科技编号：2024-019债券代码：123174债券简称：精锻转债江苏太平洋精锻科技股份有限公司关于2024年日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、...

证券代码：300258            证券简称：精锻科技            编号：2024-019
债券代码：123174            债券简称：精锻转债

        江苏太平洋精锻科技股份有限公司

      关于 2024 年日常关联交易预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述

    1、关联交易事项

  江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”或“精锻科技”）因经营发展需要，与关联方江苏智造新材有限公司（以下简称“智造新材”）、江苏大洋精机有限公司（以下简称“大洋精机”）、泰州市开宇塑业有限公司（以下简称“开宇塑业”）、泰州博晶化工有限公司（以下简称“博晶化工”）、姜堰区天目机械配件厂（以下简称“天目机械”）发生日常关联交易。

    2、关联交易履行的审批程序

  公司于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十一次会议，夏汉关、夏敏为
关联董事，故回避表决，其余五名非关联董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》。公司独立董事对上述议案作了事前认可意见并发表了独立意见。此项议案无需提交股东大会审议。

    （二）2024年预计关联交易类别和金额

                                    关联交易定价 预计金额 截至披露日 2023年发生
 关联交易类别  关联方  关联交易内容    原则    （万元） 已发生金额  金额（万
                                                            （万元）    元）

              智造新材    材料采购  参照市场价格  2,800.00      362.09  1,940.92

  关联采购    开宇塑业    材料采购  参照市场价格    400.00      64.09    282.06
              博晶化工    材料采购  参照市场价格    250.00        9.44    176.60

                小计        -            -        3,450.00      435.62  2,399.58

  接受劳务    天目机械    外协加工  参照市场价格    60.00        5.75      41.35
                小计        -            -          60.00        5.75      41.35

              智造新材    经营租赁  参照市场价格    150.00      30.13    121.03

  经营租赁    大洋精机    经营租赁  参照市场价格  1,300.00      250.50  1,079.09

                小计        -            -        1,450.00      280.63    1200.12

    （三）2023年度日常关联交易实际发生情况

 关联交易          关联交易  预计金额 实际发生金 实际发生额 实际发生额 披露日期及
  类别    关联方    内容    （万元） 额（万元） 占同类业务 与预计金额    索引

                                                  比例（％） 差异（%）

          智造新材 材料采购  2,000.00  1,940.92    2.14%    -2.95%

 关联采购 开宇塑业 材料采购  350.00    282.06    0.31%    -19.41%

          博晶化工 材料采购  200.00    176.60    0.19%    -11.70%  2023/4/22

 接受劳务 天目机械 外协加工    90.00      41.35      0.77%    -54.06%  巨潮资讯网

 经营租赁 智造新材 经营租赁  160.00    121.03    8.37%    -24.35%

          大洋精机 经营租赁  1,500.00  1,079.09    74.60%    -28.06%

公司董事会对日常关联交易实际公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的金额，实际发生情况与预计存在较大差异的发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大
说明                        的不确定性，因此导致实际发生额与预计金额存在一定的差异。

                            1、公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的金额，
                            实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有
公司独立董事对日常关联交易实较大的不确定性，因此导致实际发生额与预计金额存在一定的差际发生情况与预计存在较大差异异。

的说明                      2、公司2023年发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营
                            情况，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中
                            小股东的利益。

二、关联方介绍和关联关系

    （一）江苏智造新材有限公司

    1、基本情况

  企业名称：江苏智造新材有限公司

  统一社会信用代码：91321204346482449D

  企业性质：有限责任公司

  住所：江苏省姜堰经济开发区天目西路 619 号

  法定代表人：夏敏

  注册资本：7,000 万元人民币

  经营范围：高性能新材料及其制品技术研发；粉末冶金制品、有色金属合金制品、汽车零部件制造、销售；自营或代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营和
禁止进出口的商品及技术除外）。

  经营情况：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 198,694,361.39，净资产-39,000,265.68
元，2023 年主营业务收入 73,088,608.26 元，净利润-9,422,099.08 元（未经审计）。
    2、与本公司的关联关系：

    智造新材大股东、执行董事为本公司董事夏敏，属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。

    3、履约能力分析

  公司认为智造新材资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。

    （二）江苏大洋精机有限公司

    1、基本情况

  企业名称：江苏大洋精机有限公司

  统一社会信用代码：92321204MA1XBWCK6E

  法定代表人：夏敏

  企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

  注册资本：6000 万元人民币

  经营场所：姜堰区经济开发区苏州路 10 号

  经营范围：机电产品、汽车零部件产品的研发、设计、制造、销售及相关技术服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

  经营情况：截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 234,488,946.97 元，净资产
39,246,041.81 元，2023 年主营业务收入 10,732,424.68 元，净利润 4,311,558.82 元（未
经审计）。

    2、与本公司的关联关系

  大洋精机大股东、执行董事为本公司董事夏敏，属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。

    3、履约能力分析

  公司认为大洋精机资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。

    （三）泰州市开宇塑业有限公司

    1、基本情况


  企业名称：泰州市开宇塑业有限公司

  统一社会信用代码：91321204069496366R

  企业性质：有限责任公司

  住所：泰州市姜堰区白米镇孙舍村 5 组 52 号

  法定代表人：王志伟

  注册资本：100 万元人民币

  经营范围：塑料配件、机械零配件制造、销售；包装材料、五金产品、建筑材料、水暖器材、磨料、磨具、阀门、管道及附件、不锈钢管件销售。

  经营情况：截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 4,544,951.36 元，净资产 1,701,752.23
元，2023 年主营业务收入 5,400,657.44 元，净利润 150,909.36 元（未经审计）。

    2、与本公司的关联关系

  开宇塑业股东系本公司实际控制人夏汉关近亲属，属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。

    3、履约能力分析

  公司认为开宇塑业资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。

    （四）泰州博晶化工有限公司

    1、基本情况

  企业名称：泰州博晶化工有限公司

  统一社会信用代码：923212046608353883

  经营者：李亚宏

  企业类型：有限责任公司

  注册资本：200 万元人民币

  经营场所：泰州市姜堰区溱潼镇联盟村 11 组

  经营范围：化工原料及产品（其中涉及到危险化学品的，按许可证所列范围经营）、建筑材料、耐火保温材料、机械设备、五金产品及电子产品（国家有专项规定的除外）、电线电缆、纺织品销售；环境污染防治设备、化工机械及配件制造、销售；工业盐批发、零售；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）


  经营情况：截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 5,271,124.62 元，净资产 3,874,270.32
元，2023 年主营业务收入 5,765,612.43 元，净利润 219,972.78 元（未经审计）。

  2、与本公司的关联关系

  博晶化工经营者系公司监事钱后刚近亲属，属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。

  3、履约能力分析

  公司认为博晶化工资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。

    （五）姜堰区天目机械配件厂

    1、基本情况

  企业名称：姜堰区天目机械配件厂

  统一社会信用代码：92321204MA1P8XD40F

  经营者：朱连珍

  企业类型：个体工商户

  注册资本：28 万元人民币

  经营场所：姜堰区罗塘街道城中村工业集中区

  经营范围：通用机械零部件加工、销售。

  经营情况：截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 604,500.93 元，净资产 304,500 元，
2023 年主营业务收入 442,153.11 元，净利润 11,053.83 元（未经审计）。

    2、与本公司的关联关系

  天目机械经营者系公司实际控制人夏汉关近亲属，属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。

    3、履约能力分析

  公司认为天目机械资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。
三、关联交易主要内容

  关联方向公司销售产品、提供劳务、租赁房屋等交易符合