洋河股份:2023年度监事会工作报告

【摘要】江苏洋河酒厂股份有限公司2023年度监事会工作报告2023年度，江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》等制度的规定，切实履行监事会职责，公司监事积极参加...

            江苏洋河酒厂股份有限公司

            2023 年度监事会工作报告

    2023 年度，江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）监事会
 严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《公司监 事会议事规则》等制度的规定，切实履行监事会职责，公司监事积极参 加股东大会，列席董事会会议，对公司生产经营、重大事项、财务状况 及董事和高级管理人员履行职责等情况进行监督和核查，为公司的规范 运作提供了保障，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度 公司监事会工作情况报告如下：

    一、监事会会议召开情况

    报告期内，公司监事会共召开了 3 次会议，审议通过 10 项议案，具
 体情况如下：

会议时间      会议届次                        审议事项

                            1.《2022 年度监事会工作报告》

                            2.《2022 年年度报告》全文及摘要

                            3.《2022 年度财务决算报告》

 2023 年    第七届监事会  4.《关于公司 2022 年度利润分配的预案》

4 月 24 日    第九次会议    5.《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告》

                            6.《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为
                            公司 2023 年度审计机构的预案》

                            7.《2023 年度第一季度报告》


 2023 年    第七届监事会  1.《2023 年半年度报告》全文及摘要

 8 月 28 日    第十次会议    2.《关于注销回购专用证券账户剩余股份的预案》

 2023 年    第七届监事会

10 月 27 日    第十一次会议  《2023 年第三季度报告》

    二、监事会对公司报告期内有关事项的意见

    报告期内，公司监事会根据法律法规的有关规定，对公司的依法运 作情况、财务状况、关联交易、内部控制等方面进行了监督核查，对报 告期内公司有关事项发表的核查意见如下：

    1、公司依法运作情况

    报告期内，公司监事会依据《公司法》《公司章程》《监事会议事 规则》等有关规定，依法对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执 行情况及公司董事、高级管理人员履职情况等进行了监督。

    监事会认为：公司依法经营，决策程序和内部控制制度符合《公司 法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。董事会认真执 行了股东大会的决议，董事、高级管理人员执行职务时忠于职守、勤勉 尽责，未发现违反法律法规、公司章程或损害股东和公司利益的行为。
    2、公司财务状况

    报告期内，监事会对公司 2022 年度、2023 年前三个季度的财务状
 况、财务管理等进行了认真地监督和审核，认为：公司财务制度健全、 财务运作规范、财务状况良好。2022 年度、2023 年前三个季度的财务报 告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

    3、关联交易情况


  报告期内，公司发生的关联交易决策程序合法、合规，交易定价体现了公平公允原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

  4、报告期内，公司无重大收购和出售资产情况。

  5、报告期内，公司无对外担保情况。

  6、对公司内部控制自我评价报告的意见

  监事会认真审阅了公司内部控制自我评价报告，认为公司建立健全了内部控制体系并能得到有效的执行。自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  7、建立和实施内幕信息管理制度的情况

  报告期内，公司严格遵守内幕信息管理的相关规定，在信息披露过程中能够严格按照其要求执行相关程序，做到内幕信息保密，管理工作到位，公平地进行信息披露，未出现内幕信息交易，维护了广大投资者平等公平获取公司信息的权利。

    三、监事会 2024 年度工作计划

  2024 年，公司监事会将严格按照《公司法》《证券法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，不断强化监事会建设，勤勉尽职，依法对董事会和高级管理人员的履职行为进行监督，加强对公司重大事项和信息披露的监督，进一步促进公司的规范运作，全力维护全体股东、公司及员工的合法权益。

                              江苏洋河酒厂股份有限公司

                                      监事会

                                  2024 年 4 月 27 日