洋河股份:关于2023年度利润分配预案的公告

【摘要】证券代码：002304证券简称：洋河股份公告编号：2024-021江苏洋河酒厂股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏洋河酒厂股份有限公...

证券代码：002304    证券简称：洋河股份      公告编号：2024-021
            江苏洋河酒厂股份有限公司

        关于2023年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25
日分别召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的预案》，现将有关情况公告如下：
  一、2023 年度利润分配预案基本内容

  经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12
月 31 日母公司未分配利润为 31,524,392,046.58 元。为推动落实公司“质量回报双提升”行动方案，本着既保证公司长远发展，又积极回报股东的原则，经董事会决议 2023 年度利润分配预案如下：公司拟以现有总股本1,506,445,074 股为基数，用未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 46.60 元（含税），共计分配现金 7,020,034,044.84 元（含税），占本年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 70.09%。本年度不送红股、不转增股本。利润分配方案符合《公司章程》中规定的现金分红政策。

  如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。


  二、本次利润分配预案的合法性、合规性

  公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》中的相关规定，充分考虑了公司 2023 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，不存在损害小股东利益的情形，符合公司长远发展的需要。

  公司 2023 年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，股东大会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。

  三、本次利润分配预案履行的审批程序

  1、董事会审议情况

  公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的预案》，本次分配方案符合《公司章程》的相关规定。

  2、监事会审议情况

  公司第八届监事会第二次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的预案》。

  3、独立董事专门会议审议情况

  公司第八届独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过了《关于公司2023 年度利润分配的预案》，全体独立董事一致认为：公司 2023 年度利润分配预案，是依据公司实际情况制订的，符合《公司章程》确定的现金分红政策，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况，同意本次利润分配预案并提交公司董事会审议。

特此公告。

                              江苏洋河酒厂股份有限公司
                                      董事会

                                  2024 年 4 月 27 日