洋河股份:董事会决议公告

【摘要】证券代码：002304证券简称：洋河股份公告编号：2024-013江苏洋河酒厂股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况江苏...

证券代码：002304      证券简称：洋河股份      公告编号：2024-013
            江苏洋河酒厂股份有限公司

        第八届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二
次会议，于 2024 年 4 月 25 日在江苏省宿迁市洋河酒都大道 118 号，公
司总部办公楼 19 楼会议室，以现场结合视频会议方式召开。会议通知于
2024 年 4 月 15 日以送达和通讯相结合方式发出。本次会议应到董事 11
名，实际出席董事 11 名，其中：董事长张联东先生，独立董事聂尧先生、洪金明先生以视频会议方式出席，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长张联东先生召集和主持，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度总裁工作报告》。

  2、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年
度董事会工作报告》。


  公司第七届独立董事赵曙明先生、聂尧先生、路国平先生、毛凌霄先生提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，独立董事将在公司 2023年度股东大会上述职。

  《2023年度董事会工作报告》和《独立董事2023年度述职报告》，详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  3、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2023年年度报告》全文及摘要。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  《2023年年度报告》全文及摘要，详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网（” www.cninfo.com.cn）披露的公告。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  4、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度财务决算报告》。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  《2023年度财务决算报告》，详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  5、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度利润分配的预案》。

  本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。


  公司拟以现有总股本1,506,445,074股为基数，用未分配利润向全体股东每10股派发现金红利人民币46.60元（含税），共计分配现金7,020,034,044.84元（含税），不送红股、不转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

  《关于2023年度利润分配预案的公告》，详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  6、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2023年度内部控制自我评价报告》。

  本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
  公司《2023年度内部控制自我评价报告》，详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

  公司监事会对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》相应发表了意见，具体内容详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

  7、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所的预案》。

  本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
  《关于变更会计师事务所的公告》，详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”
（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  8、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2023年度环境、社会和公司治理报告》。

  《2023年度环境、社会和公司治理报告》，详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

  9、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》。

  公司董事王凯先生，现任上海海烟物流发展有限公司副总经理，构成关联关系，回避本议案表决。

  本议案已经公司董事会审计委员会、 独立董事专门会议审议通过。
  《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的公告》，详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

  10、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2024年第一季度报告》全文。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  公司《2024年第一季度报告》全文，详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

  11、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。


    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

  《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》，详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

  三、备查文件

  1、第八届董事会第二次会议决议。

  2、第八届独立董事专门会议决议。

  3、第八届董事会审计委员会会议决议。

  特此公告。

                                  江苏洋河酒厂股份有限公司

                                          董事会

                                      2024 年 4 月 27 日