一品红:关于审计后2023年度日常关联交易执行情况的公告

【摘要】证券代码：300723证券简称：一品红公告编号：2024-025一品红药业股份有限公司关于审计后2023年度日常关联交易执行情况的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示...

 证券代码：300723        证券简称：一品红            公告编号：2024-025
                      一品红药业股份有限公司

          关于审计后 2023 年度日常关联交易执行情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：

  1、是否需要提交股东大会审议：是

  2、本次关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以
市场价格为定价依据，遵循公允、合理的原则，公司主营业务不会因上述交易对
关联方形成依赖，不会影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小
股东利益的行为。

  一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第

三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于审
计后 2023 年度日常关联交易执行情况的议案》，与该关联交易有利害关系的关

联董事回避表决。经审计后，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年日常关联交

易实际发生总额为 13,343.94 万元，年度预计总金额为 14,307.55 万元。

  该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了无异议的核查
意见。本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，该项议案的关联股东
广东广润集团有限公司（以下简称“广润集团”）、广州市福泽投资管理中心（有
限合伙）、李捍雄先生、李捍东先生、吴美容女士、吴春江先生，将在股东大会
上回避投票表决。现将有关事项公告如下：

    一、2023 年日常关联交易基本情况

    （一）2023 年日常关联交易的审批程序

  2022 年 12 月 30 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会

第九次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计及 2022 年度日常关
联交易确认的议案》，根据公司及控股子公司的日常经营需要，公司及控股子公
司预计 2023 年度将与关联方发生日常关联交易总金额累计不超过 9,800 万元。


          具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

      的相关的《关于 2023 年度日常关联交易预计及 2022 年度日常关联交易确认的公

      告》（公告编号：2022-128），该事项已经公司 2023 年第一次临时股东大会审

      议通过。

          2024 年 1 月 15 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会

      第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计及 2023 年度日常

      关联交易补充确认的议案》，基于业务实际开展情况，公司对 2023 年度日常关

      联交易预计额度进行追加确认，将 2023 年日常关联交易总金额由 9,800.00 万元

      追加确认为 14,307.55 万元，上述交易数据未经审计。

          具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

      的相关的《关于 2024 年度日常关联交易预计及 2023 年度日常关联交易补充确认

      的公告》（公告编号：2024-004），该事项已经公司 2024 年第一次临时股东大

      会审议通过。

          （二）2023 年度日常关联交易预计及实际执行情况

                                                                  单位：万元

                                                                              实际发生额  实际发生额

关联交易  交易主体    关联人      关联交易内容    实际发生额  2023 年预    占同类业务  与预计金额  披露日期
类别                                                            计金额      的比例    差异（%）  及索引
                                                                                （%）

          一品红药    云润    房屋租赁（含办公                                                      2022 年
向关联人      业        生物    大楼、公寓及部分      2,222.41    2,256.50    79.88%      -1.51%  12 月 31
                                      车库）                                                            日，《关
租赁房产  一品红制                                                                                      于 2023
              药      吴美容        房屋租赁            43.48        46.00      1.56%      -5.48%  年度日常

接受关联              润尔眼科                                                                          关联交易
人委托加  一品红制  &润尔眼    加工中试样品                                                        预计及
              药      药（广                            145.20      350.00    100.00%      -58.51%  2022 年
  工                  州）                                                                            度日常关

                      润尔眼科                                                                          联交易确
向关联人  一品红制  &润尔眼      销售原料                                                          认的公
销售原料      药      药（广                            509.93      600.00    100.00%      -15.01%  告》（公
                        州）                                                                            告编号：

向关联人              润尔眼科                                                                          2022-

提供技术  云瑞君益  &润尔眼  提供 IT 信息技术服                                                      128）

                      药（广          务              331.89      350.00    100.00%      -5.17%  2024 年 1
服务                  州）                                                                            月 16


                      润尔眼药                                                                          日，《关
          联瑞制药  （广州）      租赁厂房                                                          于 2024
                      &润尔眼                          198.97      350.00    100.00%      -43.15%  年度日常
关联人租                科                                                                              关联交易

赁厂房                润尔眼科                                                                          预计及
          润霖医药  &润尔眼      租赁实验室                                                          2023 年
                      药（广                            83.50      300.00    100.00%      -72.17%  度日常关
                        州）                                                                            联交易补

                      润尔眼药                                                                          充确认的
关联人采  联瑞制药  （广州）  代收燃料和动力费                                                      公告》
购燃料和  &润霖医  &润尔眼          用              271.70      600.00    100.00%      -54.72%  （公告编
  动力        药        科                                                                              号：

向关联方  一品红制                                                                                      2024-

          药&泽瑞                  采购原料药        5,414.80    5,226.92