一品红:第三届董事会第二十次会议决议公告

【摘要】证券代码：300723证券简称：一品红公告编号：2023-114一品红药业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况一品红...

 证券代码：300723        证券简称：一品红            公告编号：2023-114
                      一品红药业股份有限公司

                  第三届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

    一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于
2023 年 10 月 25 日 15：00 以现场方式召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 20
日以电话和电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、全体高管列席会议。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》

    公司董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-116）。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于创新药AR882台湾地区临床费用分摊暨关联交易的议案》
    为了实现合作项目 AR882 的快速申报上市，经过双方友好协商并共同确认，
董事会同意控股子公司广州瑞安博医药科技有限公司（以下简称：“广州瑞安博”）就 AR882 在中国台湾地区进行的第二期临床试验，由 Arthrosi Therapeutics,Inc.与广州瑞安博平均承担临床试验费用，广州瑞安博协议承担总金额
591,687.15 美元（折合人民币约 4,248,000 元）。Arthrosi 先行支付 AR882 项目
在中国台湾地区的Ⅱb 临床费用，Arthrosi 提供临床相关费用明细给到广州瑞安博确认后支付。

    公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见，公司保荐机构光大证券股份有限公司出具了核查意见。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于创新药 AR882 台湾地区临床费用分摊暨关联交易的公告》（公告编号：2023-117）。

    根据公司章程，本议案无需提交公司股东大会审议。

    关联董事李捍雄先生、李捍东先生回避表决。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第二十次会议决议签字页；

    2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

    3、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；
    4、保荐机构出具的核查意见。

    特此公告。

                                      一品红药业股份有限公司董事会

                                            2023 年 10 月 26 日