一品红:2024年第一次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：300723证券简称：一品红公告编号：2024-007一品红药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大...

 证券代码：300723        证券简称：一品红          公告编号：2024-007
                        一品红药业股份有限公司

                  2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

  1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形；

  3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开；

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2024 年 1 月 31 日（星期三）下午 14：30 开始。

    （2）网络投票时间：2024 年 1 月 31 日。

  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月31日交易日上午 9：15—9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00。

  ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 1 月 31 日上午 9:15
至下午 15:00。

    2、现场会议召开地点：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路 27 号云润大厦
19 层。

    3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。

    4、股东大会召集人：公司董事会。

    5、会议主持人：公司董事长李捍雄先生。

    6、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    （二）会议出席情况

  1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 34 人，代表股份
302,854,864 股，占上市公司总股份的 66.6871％。其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 272,634,973 股，占上市公司总股份的 60.0328％。通过网络投票的
股东 27 人，代表股份 30,219,891 股，占上市公司总股份的 6.6543％。

  2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 28 人，代表股份 30,341,391 股，占上市公司总股份的 6.6810％。其中：通过现场投票的中小股
东 1 人，代表股份 121,500 股，占上市公司总股份的 0.0268％。通过网络投票的
中小股东 27 人，代表股份 30,219,891 股，占上市公司总股份的 6.6543％。

  3、出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事以及见证律师，列席本次股东大会的其他人员为公司高级管理人员。

    二、议案审议表决情况

  本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  总表决情况：

  同意 302,854,864 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 30,341,391 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

    2、逐项审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》，具体如下：

    2.01 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  总表决情况：

  同意 302,052,907 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7352％；反对
801,957 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2648％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 29,539,434 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.3569％；反对
801,957 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6431％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

    2.02 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

  总表决情况：

  同意 302,052,907 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7352％；反对
801,957 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2648％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 29,539,434 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.3569％；反对
801,957 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6431％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    3、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计及 2023 年度日常关联交易补
充确认的议案》

  总表决情况：

  同意 30,989,841 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 30,341,391 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  关联股东广东广润集团有限公司、广州市福泽投资管理中心（有限合伙）、李捍雄先生、李捍东先生、吴美容女士回避表决。

    三、律师出具的法律意见情况

  本次股东大会经北京市中伦（广州）律师事务所刘杰、杨小颖律师见证，并出具法律意见书。北京市中伦（广州）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表
决结果合法、有效。

    四、备查文件

  1、2024 年第一次临时股东大会决议签字页；

  2、北京市中伦（广州）律师事务所关于一品红药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

                                      一品红药业股份有限公司董事会

                                            2024 年 1 月 31 日