神州数码:监事会决议公告

【摘要】证券代码：000034证券简称：神州数码公告编号：2024-056债券代码：127100债券简称：神码转债神州数码集团股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述...

证券代码：000034        证券简称：神州数码      公告编号：2024-056
债券代码：127100        债券简称：神码转债

            神州数码集团股份有限公司

        第十一届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  神州数码集团股份有限公司第十一届监事会第一次会议通知于2024年4月23日以现场送达的方式向全体监事发出，会议于2024年4月25日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。与会监事共同推举孙丹梅女士主持会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

    二、监事会审议情况

  (一) 审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》

  经与会监事审议，选举孙丹梅女士为公司第十一届监事会主席，任期与公司第十一届监事会相同。

  表决结果：表决票3票，3票赞成，0票反对，0票弃权。

  (二) 审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

  经审核，监事会认为董事会编制和审议的2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：表决票3票，3票赞成，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

  公司第十一届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

神州数码集团股份有限公司监事会
      二零二四年四月二十七日