易明医药:年度股东大会通知

【摘要】证券代码：002826股票简称：易明医药公告编号：2024-023西藏易明西雅医药科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。西藏易明西雅...

证券代码：002826            股票简称：易明医药            公告编号：2024-023
        西藏易明西雅医药科技股份有限公司

        关于召开 2023 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，定
于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00 召开 2023 年年度股东大会，现将本
次会议的相关事项通知如下：

    一、本次会议召开的基本情况

  1、会议届次：2023 年年度股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十六次会议审议通过相关议案，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  4、会议表决方式：现场记名书面投票与网络投票相结合

  5、会议时间：

  （1）现场会议时间为：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00。

  （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日上
午 9:15 至 2024 年 5 月 17 日下午 15:00 的任意时间。

    6、股权登记日：2024 年 5 月 13 日（星期一）。

    7、参加会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；


        （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

    （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网

    络投票时间内通过上述系统行使表决权。

        同一股东只能采取现场、网络表决方式的一种。如同一股东通过现场、深圳

    证券交易所交易系统和互联网投票系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一

    次有效投票结果为准。

        8、出席对象：

      （1）截止 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限

    责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出

    席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人

    不必是本公司股东；

      （2）本公司董事、监事、高级管理人员；

      （3）本公司聘请的律师。

        9、现场会议召开地点：成都市高新区天府一街 535 号两江国际 B 座 37 楼

    会议室。

        二、会议审议事项

                                                                                备注

                                                                            在该列打√
提案编码                          提  案 名  称

                                                                            的栏目可投
                                                                                票

  100                  总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √

非累积投票提案

  1.00                《关于公司<2023 年董事会工作报告>的议案》                  √

  2.00              《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》                √

  3.00            《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》              √

  4.00                《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》                  √

  5.00                《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》                  √

  6.00              《关于公司<续聘 2024 年会计师事务所>的议案》                √

  7.00                《关于使用自有资金进行现金管理的议案》                  √


                                                                                备注

                                                                            在该列打√
提案编码                          提  案 名  称

                                                                            的栏目可投
                                                                                票

  8.00    《关于修订<公司章程>、修订和新增公司部分治理制度的议案》              √

          《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议      √

  9.00

          案》

        上述议案 8、9 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理

    人）所持表决权的三分之二以上通过。

        上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议

    审议通过，具体内容详见 2024 年 4 月 26 日披露在《证券时报》、《中国证券报》

    及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告或文件。

        公司独立董事已向董事会提交了独立董事述职报告，并将在 2023 年年度股

    东大会上述职。

        本次股东大会提案将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员

    及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并

    对计票结果进行披露。

        三、现场会议登记方式

        1、自然人股东亲自出席会议的，出示本人身份证或其他能够表明其身份的

    有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有

    效身份证件、委托人股票账户卡、持股凭证、授权委托书（附件二）办理登记手

    续。

        2、法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证

    明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托

    代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、
    股票账户卡办理登记手续。

        3、股东可采用传真或书面信函的方式登记，传真或书面信函以抵达本公司

    的时间为准（但不得迟于 2024 年 5 月 15 日 16:30 送达），不接受电话登记。

        4、登记时间：2024 年 5 月 15 日上午 9:30-11:30、下午 13:30-16:30

        5、登记地点：公司办公室


  联系地址：成都市高新区天府一街 535 号两江国际 B 座 37 楼

  邮政编码：610095

  联系电话：010-58731208

  联系传真：010-58731208

  电子信箱：ir@ymky.com

  联系人：李前进、陈僖

  6、本次会议会期半天，参会人员食宿、交通费等费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    五、备查文件

  1、第三届董事会第十六次会议决议；

  2、第三届监事会第十五次会议决议；

                                    西藏易明西雅医药科技股份有限公司
                                                    董事会

                                          二〇二四年四月二十六日

附件一：

              参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明：

    一、网络投票的程序

  1、投票代码：362826

  2、投票简称：易明投票

  3、填报表决意见：

    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权

  4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2024 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-
15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15 — 2024 年 5
月 17 日下午 15:00 的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


      附件二：

                  西藏易明西雅医药科技股份有限公司

                    2023 年年度股东大会授权委托书