森霸传感:关于召开2023年度股东大会通知的公告

【摘要】森霸传感科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年4月25日召开的第四届董事...

                森霸传感科技股份有限公司

            关于召开 2023 年度股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年 4 月 25 日召开的
第四届董事会第二十三次会议，公司定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东
大会，现将会议有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1．股东大会届次：森霸传感科技股份有限公司2023年度股东大会。

    2．股东大会的召集人：公司董事会。

    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4．会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议日期、时间：2024年5月16日(周四) 14:30。

  （2）网络投票日期、时间：2024年5月16日(周四)。

  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月16日9：15-9：25，9:30-11:30，13:00-15:00；

  ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月16日9:15-15:00。

    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

  （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    6、会议的股权登记日：2024年5月9日

    7、出席对象：

  (1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权登记日2024年5月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、会议地点：河南省南阳市社旗县城关镇本公司会议室

    二、会议审议事项

  本次股东大会提案名称及编码表如下：

                                                        备注

    提案编码            提案名称              该列打勾的栏目可
                                                      以投票

        100        总议案：除累积投票提案外的所        √

                              有提案

  非累积投票提案

      1.00      《关于公司 2023 年度董事会工作          √

                  报告的议案》

      2.00      《关于公司 2023 年度监事会工作          √

                  报告的议案》

      3.00      《关于公司 2023 年度利润分配预          √

                  案的议案》

      4.00      《关于公司 2023 年度财务决算报          √

                  告的议案》

      5.00      《关于公司 2023 年度募集资金存          √

                  放与使用情况专项报告的议案》

      6.00      《关于公司 2023 年度内部控制自          √

                  我评价报告的议案》

      7.00      《关于公司 2023 年年度报告及其          √

                  摘要的议案》

      8.00      《关于公司董事薪酬方案的议案》        √

      9.00      《关于公司监事薪酬方案的议案》        √

      10.00      《关于制定<森霸传感科技股份有          √


                  限公司未来三年股东分红回报规划

                  （2024-2026）>的议案》

      11.00      《关于修订<公司章程>的议案》          √

      12.00      《关于修订及制订公司治理制度的  √作为投票对象的子

                  议案》                            议案数：（6）

      12.01      修订<对外担保管理制度>                  √

      12.02      修订<对外投资管理制度>                  √

      12.03      修订<关联交易决策制度>                  √

      12.04      修订<累积投票制实施细则>              √

      12.05      修订<募集资金管理制度>                  √

      12.06      制订<会计师事务所选聘制度>            √

  累积投票提案    提案 13、14、15 采用等额选举，填报投给候选人的选举

                  票数

                  《关于公司董事会换届选举暨第五

      13.00      届董事会非独立董事候选人提名的  应选人数（4）人

                  议案》

      13.01      选举单森林先生为第五届董事会非          √

                  独立董事

      13.02      选举单颖女士为第五届董事会非独          √

                  立董事

      13.03      选举张慧女士为第五届董事会非独          √

                  立董事

      13.04      选举邓婧女士为第五届董事会非独          √

                  立董事

                  《关于公司董事会换届选举暨第五

      14.00      届董事会独立董事候选人提名的议  应选人数（3）人

                  案》

      14.01      选举倪骁然先生为第五届董事会独        √

                  立董事

      14.02      选举李书亚先生为第五届董事会独        √

                  立董事

      14.03      选举王征女士为第五届董事会独立        √

                  董事

                  《关于公司监事会换届选举暨第五

      15.00      届监事会非职工代表监事候选人提  应选人数（2）人

                  名的议案》

      15.01      选举马桂林女士为第五届监事会非        √

                  职工代表监事

      15.02      选举孙玉珍女士为第五届监事会非        √

                  职工代表监事

  上述提案已分别由 2024 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第二十三次会议、
第四届监事会第二十二次会议审议通过。


  上述提案中，提案 3、提案 4、提案 5、提案 6、提案 8、提案 9、提案 10、
提案 11、提案 13、提案 14 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露；上述提案中，提案 12 需逐项表决；上述提案中，提案 10、提案 11 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；上述提案中，提案 13、提案 14、提案 15 均采用累积投票方式选举，
提案 13 应选举非独立董事 4 名，提案 14 应选举独立董事 3 名，提案 15 应选举
非职工代表监事 2 名。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。每项累积投票提案股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

  此外，公司独立董事李书亚先生、王征女士，公司离任独立董事仝骅先
生将在2023年度股东大会上作述职报告。

  三、会议登记等事项

    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书(式样详见附件 2)、委托人股东账户卡办理登记手续；

  （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式样详见附件 2)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

  （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，但出席现场会议时应持上述证件的原件，以备查验。股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件 3），以便登记确认。请发送传真后电话确认。本次会议不接受电话登记。

    2、登记时间：2024 年 5 月 10 日 8:30-11:30、14:00-17:00；采用信函或传真
方式登记的，须在 2024 年 5 月 10 日 17:00 点之前送达或传真（0377-67987868）
到公司证券事务部方为有效。

    3、登记地点：公司证券事务部

  信函邮寄地址：河南省南阳市社旗县城关镇森霸传感科技股份有限公司证券事务部，邮编：473300；传真号码：0377-67987868。（信函或传真上请注明“2023年度股东大会”字样）

    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。

    5、会议联系方式：

  联系人：邹洋、文俊位

  电话：0377-67986996

  传真：0377-67987868

  邮箱：stock@nysenba.com

  通讯地址：河南省南阳市社旗县城关镇森霸传感科技股份有限公司证券事务部

  本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过