文一科技:文一科技第八届监事会第十次会议决议公告

【摘要】证券代码：600520证券简称：文一科技公告编号：临2024—014文一三佳科技股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担...

证券代码：600520                    证券简称：文一科技                公告编号：临 2024—014
                  文一三佳科技股份有限公司

                第八届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）发出监事会会议通知和材料的时间：2024 年 4 月 15 日。

  （三）发出监事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

  （四）召开监事会会议的时间、地点和方式：

          时间：2024 年 4 月 25 日上午。

          方式：通讯表决的方式召开。

  （五）监事会会议出席情况：

  本次监事会应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。

    （六）监事会会议的主持人：公司监事会主席陈忠先生。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《文一科技 2023 年度总经理工作报告》

  该议案表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    （二）审议通过了《文一科技 2023 年度监事会工作报告》

  该议案详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  该议案表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

  该议案将提交公司 2023 年度股东大会审议。


    （三）审议通过了《文一科技 2023 年度报告全文与摘要》

  该议案详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  根据《证券法》和上海证券交易所有关规定的要求，我们作为公司监事，在全面了解和审核公司2023年度报告后，对公司2023年度报告发表如下书面审核意见：
  1、公司 2023 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，并提交公司八届十八次董事会审议通过，全体董事、监事及高级管理人员书面确认；

  2、公司 2023 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、全面地反应公司 2023 年度报告的经营成果和财务状况；

  3、在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年度报告的编制和审核人员有违反保密规定的行为。

  该议案表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

  该议案将提交公司 2023 年度股东大会审议。

    （四）审议通过了《文一科技 2023 年度财务决算报告》

  该议案详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  该议案表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

  该议案将提交公司 2023 年度股东大会审议。

    （五）审议通过了《文一科技 2023 年度利润分配预案》

  该议案详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年母公司实现净利润为
-225,781,029.61 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润 -124,666,637.51 元 ， 合 计 为
-350,447,667.12 元。根据本公司章程规定，按 10%提取法定盈余公积 0 元，本年度实际可供股东分配的利润为 0 元。


  公司本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。

  该议案表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

  该议案将提交公司 2023 年度股东大会审议。

    （六）审议通过了《文一科技 2023 年度内部控制评价报告》

  该议案详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  该议案表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    （七）审议通过了《文一科技关于公司 2024 年度日常经营性关联交易的预算
报告》

  该议案详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  该议案表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    （八）审议通过了《文一科技 2024 年第一季度报告》

  该议案详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  根据相关规定，我们作为公司监事，在全面了解和审核公司 2024 年第一季度报告后，对公司 2024 年第一季度报告发表如下书面审核意见：

  1、公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，并提交公司八届十八次董事会审议通过，全体董事、监事及高级管理人员书面确认；

  2、公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、全面地反应公司 2024 年第一季度的经营成果和财务状况；

  3、在提出本意见前，未发现参与公司 2024 年第一季度报告的编制和审核人员有违反保密规定的行为。

  该议案表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

  特此公告。

                                        文一三佳科技股份有限公司监事会
                                            二○二四年四月二十五日