文一科技:文一科技第八届董事会第十五次会议决议公告

【摘要】证券代码：600520证券简称：文一科技公告编号：临2023—050文一三佳科技股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承...

  证券代码：600520              证券简称：文一科技            公告编号：临 2023—050

                  文一三佳科技股份有限公司

              第八届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    （二）发出董事会会议通知和材料的时间：2023 年 10 月 20 日。

    （三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

    （四）召开董事会会议的时间、地点和方式：

                  时间：2023 年 10 月 27 日上午。

                  方式：以通讯表决的方式召开。

    （五）董事会会议出席情况：

    本次董事会应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。

  （六）董事会会议的主持人：公司董事长杨林先生。

    二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《文一科技 2023 年第三季度报告》

  该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。


  （二）审议通过了《关于设立文一科技研究院的议案》

  为进一步提高公司的组织效率与核心竞争力，公司研究决定，拟设立文一科技研究院。文一科技研究院的主要职责是：

  1、研究公司所处市场环境变化和行业发展趋势，为公司制定发展战略、规划提供支持；

  2、跟踪公司关键技术和核心产品的发展前沿，开展产品研发和技术改进；
  3、开展市场调研、市场开拓，为公司寻求新的发展机遇；

  4、开展对外技术合作，提升公司技术、产品水平，开拓新的发展领域；
  5、引进、培养公司发展所需的关键技术人才，进行人才和知识储备，为公司技术和产品发展提供人才和知识转化支持。

  表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

  特此公告。

                                      文一三佳科技股份有限公司董事会
                                          二○二三年十月二十七日