贝泰妮:关于公司2023年度利润分配预案的公告

【摘要】证券代码：300957证券简称：贝泰妮公告编号：2024-015本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开...

证券代码：300957        证券简称：贝泰妮        公告编号：2024-015

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月 24日召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议，分别审 议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：
    一、2023年度利润分配预案的基本情况

    经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并会计报 表实现归属于上市公司股东的净利润756,795,007.56元，截至2023年12月31日， 公司合并报表可分配利润为2,490,099,439.21元，母公司可分配利润为 1,988,181,888.41元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报 表的可供分配利润孰低的原则，公司2023年度可供股东分配的利润为 1,988,181,888.41元。

    2023年度公司利润分配预案为：截至公司董事会会议审议利润分配预案 当日，公司总股本为423,600,000股，扣除公司回购专用证券账户已回购股份 2,994,618股后，分配股份基数为420,605,382股，向全体股东每10股派发现金 红利6.00元（含税），预计派发现金红利人民币252,363,229.20元（含税）， 不送红股，不以资本公积金转增股本；现金分红金额占公司2023年度可供股 东分配的利润的12.69%，公司剩余未分配利润结转至下一年度。如在分配预 案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股本 总额发生变化（如公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融 资新增股份上市等原因发生变化的），利润分配比例将按照分配总额不变的 原则相应调整。


    二、本次利润分配预案的合法性、合规性

    本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

    三、本次利润分配预案的审议程序

    1、董事会审议情况

    公司于2024年4月24日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

    2、监事会审议情况

    公司于2024年4月24日召开第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。公司监事会认为公司拟定的2023年度利润分配预案与公司业绩与发展计划相匹配，符合相关法律法规规定，具备合法性、合规性、合理性，同意公司2023年度利润分配预案。

    四、相关风险提示

    本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件

    1、第二届董事会第十四次会议决议；

    2、第二届监事会第十一次会议决议。

    特此公告。

                            云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会
                                                        2024年4月25日