贝泰妮:2023年度董事会工作报告

【摘要】 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“贝泰妮”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》...

          云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司

                2023年度董事会工作报告

  2023 年度，云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“贝泰妮”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《指引》”）等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，勤勉尽责，认真履行相关法律、法规及规范性文件赋予的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，积极有效地开展董事会的各项工作、推进董事会各项决议的实施，规范运作，科学决策，持续强化内部控制，完善公司治理，积极推动公司各项业务的良性发展，推动战略落地和经营目标达成，保障公司的高质量可持续发展，维护公司和全体股东的利益。

  报告期内，公司董事会相关工作得到有关监管部门及社会各界的认可。2023 年，贝泰妮获得第十七届中国上市公司价值评选“创业板上市公司价值50强”，公司ESG实践案例在中国上市公司协会的评选中荣登“上市公司 ESG 优秀实践案例”，信息披露在深圳证券交易所 2022-2023 年度信息披露工作评价中获得 A 级评价。同时，公司还获得全景网投资者关系金奖（2022）“杰出 IR 团队、最佳机构沟通奖”、证券时报“中国上市公司投资者关系天马奖”、中国证券报“最具价值投资奖”和“ESG金牛奖百强”等多项荣誉。

  公司董事会 2023 年度具体工作开展情况如下：

    一、2023 年度董事会运作情况

    （一）董事会及各专门委员会履职情况

  公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名，独
立董事由具备财务、法律、管理等专业知识的专业人士担任。公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定运作，充分发挥其在公司治理中的核心作用，秉持对全体股东负责的原则，依法行使职权，进一步加强内部控制管
理，优化组织结构，科学决策重大事项，高效执行股东大会决议，有效提高公司统筹管理和风险防范的能力，持续提升公司治理水平和治理能力，确保公司规范运作，维护全体股东的合法权益。公司全体董事以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，诚信、勤勉、尽责地履行职责。公司为专门委员会和独立董事履职提供了充分保障，专门委员会对公司定期报告的编制过程、董事和高级管理人员提名、薪酬考核实施过程等进行有效监督，提高了董事会的运行效率；独立董事在公司决策方面能够发挥独立作用，对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。

    1.2023 年度董事会会议召开情况

  报告期内，董事会共召开 9 次会议，董事会会议均严格按照《公司章程》《董事会议事规则》召集和召开，按规定事先通知所有董事，并提供充分的会议材料。全体董事均出席了董事会会议，无缺席的情况，董事会按程序审议了定期报告、临时公告及其相关议案。董事在审议过程中，从公司实际情况出发，结合自己的专业特长和管理经验，积极建言献策，就公司发展战略、财务管理、经营计划、风险控制等方面提供了科学和专业的意见参考。会议记录真实、准确、完整，充分反映与会董事对所审议事项提出的意见。董事会会议召开的具体情况如下：

 序号  届次  召开日期  出席情况                    议案审议情况

      第 二 届          应出席董事  1.《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》
 1    董 事 会  2023.2.28  8人，实际出  2.《关于补选公司第二届董事会专门委员会委员的议
      第 五 次                        案》

      会议              席董事 8 人  3.《关于聘任公司高级管理人员的议案》

                                      1.《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
                                      2.《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》
                          应 出席董  3.《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

      第 二 届          事 8 人，实  4.《关于公司<2022 年年度报告>全文及其摘要的议
 2    董 事 会  2023.3.28  际出席董事  案》

      第 六 次

      会议              7人，委托出  5.《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的
                        席 1 人      专项报告>的议案》

                                      6《. 关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议
                                      案》


                                    7.《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》

                                    8.《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

                                    9《. 关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议
                                    案》

                                    10.《关于公司 2023 年度非独立董事薪酬的议案》

                                    11.《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议
                                    案》

                                    12《. 关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行
                                    现金管理的议案》

                                    13.《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
                                    14.《关于修订<公司章程>的议案》。

                                    15.《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

                                    16.《关于制定公司<证券投资管理制度>的议案》

                                    17.《关于制定公司<创新业务孵化管理办法>的议案》
                                    18《. 关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>
                                    及其摘要的议案》

                                    19.《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核
                                    管理办法>的议案》

                                    20.《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年
                                    限制性股票激励计划相关事宜的议案》

                        应 出席董  1.《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》

    第 二 届                        2.《关于拟注销子公司的议案》

3    董 事 会  2023.4.25  事 8 人，实  3.《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
    第 七 次          际出席董事

    会议              8 人        4.《关于修订公司<信息披露管理办法>的议案》

                                    5.《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

    第 二 届            应 出席董  1《. 关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激
4    董 事 会  2023.6.29  事 9 人，实  励对象名单、授予数量及授予价格的议案》

    第 八 次          际出席董事  2.《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首
    会议              9 人        次授予限制性股票的议案》

                                    1.《关于公司<2023 年半年度报告>全文及摘要的议
                        应 出席董  案》

    第 二 届          事 9 人，实  2.《关于<云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司
5    董 事 会  2023.8.28  际出席董事      年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
    第 九 次                        2023

    会议              8人，委托出  告>的议案》

                      席 1 人      3《. 关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》
                                    4.《关于公司增加 2023 年度向银行申请综合授信额


                                    度的议案》

                                    5.《关于增加董事会授权公司对外投资额度的议案》

    第 二 届            应 出席董

6    董 事 会  2023.8.30  事 9 人，实 《关于回购公司股份方案的议案》

    第 十 次          际出席董事

    会议              9 人

                        应 出席董

    第 二 届          事 9 人，实

7    董 事 会  2023.9.27  际出席董事 《关于对外投资收购股权及增资的议案》

    第 十 一

    次会议            8人，委托出

                        席 1 人

    第 二 届            应 出席董

8    董 事 会  2023.10.27 事 9 人，实  1.《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》

    第 十 二          际出席董事  2.《关于调整回购