贝泰妮:监事会决议公告

【摘要】 证券代码：300957证券简称：贝泰妮公告编号：2024-014 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十...

证券代码：300957        证券简称：贝泰妮      公告编号：2024-014

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2024年4月24日以现场会议方式在公司会议室举行，现场会议地点为云南省昆明市高新区科医路53号公司会议室。本次会议通知已于2024年4月14日向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司副总经理、财务总监兼董事会秘书王龙先生列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。全体监事审议并表决通过了如下决议：

    一、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》。

  公司监事会2023年度按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的要求，依法履行职权，列席、出席了公司董事会和股东大会，并对公司规范运作情况、生产经营情况、财务情况、董事和高级管理人员履职情况进行了监督，同意《2023年度监事会工作报告》。

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2023年度监事会工作报告》。
  表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

  该议案尚需提交股东大会审议。

    二、审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》。

  公司监事会认为，公司《2023年度财务决算报告》公允的反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，同意公司《2023年度财务决算报告》。

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2023年度财务决算报告》。

  表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

  该议案尚需提交股东大会审议。

    三、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》。

行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司2023年度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2023年年度报告》及其摘要。
  表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

  该议案尚需提交股东大会审议。

    四、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。

  公司监事会认为，公司拟定的2023年度利润分配预案与公司业绩与发展计划相匹配，符合相关法律法规规定，具备合法性、合规性、合理性，同意公司2023年度利润分配预案。

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》。

  表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

  该议案尚需提交股东大会审议。

    五、审议通过《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

  公司监事会认为，公司《2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司现有的内部控制制度能够得到有效执行，同意公司《2023年度内部控制自我评价报告》。

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2023年度内部控制自我评价报告》。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

    六、审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
        的议案》。

  公司监事会认为，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。


  该议案尚需提交股东大会审议。

    七、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。

  公司监事会认为，公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容不变的情况下，对“信息系统升级项目”进行延期，本次调整仅涉及部分募投项目自身实施进度的变化，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司目前的生产经营造成显著影响，同意本次部分募投项目延期事项。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于部分募投项目延期的公告》。

  表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

    八、审议通过《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》。

  公司监事会认为，公司使用超募资金投资建设“贝泰妮集团中央工厂二期项目”，项目计划投资总额为36,000万元，本项目有利于提升公司长期主营业务产出能力，有利于提升超募资金使用效率，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，也不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意公司使用超募资金投资建设新项目。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于使用超募资金投资建设新项目的公告》。

  表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

  该议案尚需提交股东大会审议。

    九、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理
        的议案》。

  公司监事会认为，公司为了提高闲置资金的使用效率，使用额度不超过100,000万元人民币（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）、不超过250,000万元人民币（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营运作，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，同意公司使用上述额度的暂时闲置募集资金和暂时闲置自有资金进行现金管理。

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。

  表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。


  该议案尚需提交股东大会审议。

    十、审议通过《关于作废 2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归
        属的限制性股票的议案》。

  公司监事会认为，公司本次对已授予但尚未归属的限制性股票进行作废处理，符合有关法律、法规及公司2023年限制性股票激励计划的相关规定，不存在损害股东利益的情形。因34名首次授予对象离职，不再具备激励对象资格，同意其已获授但尚未归属的限制性股票65万股作废；此外鉴于公司2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期的业绩考核目标未达标,同意作废 249名首次授予激励对象(不含上述 34 名已离职激励对象)已获授但第一个归属期不得归属的 137.85万股限制性股票。本次作废后，本次激励计划首次授予激励对象剩余已授予但尚未归属的限制性股票总数为321.65万股。

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于作废 2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

  表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

    十一、审议《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》。

  根据公司经营发展情况，结合公司监事的具体职责及工作内容，公司2024年度监事薪酬安排如下：在公司兼任其他职务的公司监事均按各自所任岗位职务的薪酬制度领取报酬，公司不再另行支付其担任监事的津贴；未在公司担任职务的监事，公司无需支付任何薪酬或津贴。

  表决结果：全体监事回避表决。该议案直接提交股东大会审议。

    十二、审议通过《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。

  经审议，公司监事会认为，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）遵循法律法规以及职业准则，完成了公司2023年度各项审计任务，同意续聘其为公司
2024年度审计机构，为公司提供财务审计和内控审计服务，聘期一年。

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》。

  表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

  该议案尚需提交股东大会审议。

    十三、审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议
        案》。


  公司于2024年4月24日召开职工代表大会，公司就拟实施公司2024年员工持股计划事宜充分征求了员工意见，同意公司实施本持股计划。

  公司监事会认为，公司《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》和《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司本次员工持股计划系员工自愿参与，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。2024年员工持股计划的实施将建立员工、公司、股东风险共担、利益共享机制，有利于公司的持续长远发展，不存在损害公司及全体股东利益情形。

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要。

  表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

  该议案尚需提交股东大会审议。

    十四、审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）管理办法>的议
        案》。

  为了规范本次员工持股计划的实施，确保员工持股计划有效落实，公司根据相关法律法规及规范性文件的规定，制定了《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）管理办法》。

  公司监事会认为，公司《2024年员工持股计划（草案）管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司2024年员工持股计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心团队之间的利益共享与约束机制。

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）管理办法》。

  表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

  该议案尚需提交股东大会审议。

    十五、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》。

  公司监事会认为，董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律法规规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024年第一季度报告》。

  表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。


    十六、审议通过《关于变更会计政策的议案》。

  公司监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司会计政策变更事项。

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。
  表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

    特此公告。

                            云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司监事会
                                                        2024年4月25日