卫光生物:董事会决议公告

【摘要】证券代码:002880证券简称:卫光生物公告编号:2024-021深圳市卫光生物制品股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召...

证券代码:002880          证券简称:卫光生物        公告编号:2024-021
              深圳市卫光生物制品股份有限公司

            第三届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十七次会议于2024年4月24日在钟山光明单采血浆有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张战先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  会议经逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案：

    1.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

  董事会经审议同意聘任谢文杰先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于补选董事暨聘任高级管理人员的公告》。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

    2.审议通过了《关于补选董事的议案》；

  董事会经审议同意提名谢文杰先生为公司非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于补选董事暨聘任高级管理人员的公告》。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
    3.审议通过了《关于<2024年第一季度报告>的议案》。

  董事会经审议同意公司2024年第一季度报告。公司董事、监事、高级管理人
员签署了书面确认意见。具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年第一季度报告》。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

  第三届董事会第二十七次会议决议

  特此公告。

                                深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
                                            2024年4月26日