老板电器:关于调整审计委员会委员的公告

【摘要】证券代码：002508证券简称：老板电器公告编号：2024-020杭州老板电器股份有限公司关于调整审计委员会委员的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。杭州老板电器股份有限公司（以...

证券代码：002508              证券简称：老板电器          公告编号：2024-020
            杭州老板电器股份有限公司

          关于调整审计委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召
开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》，具体情况如下：

    根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月发布的《上市公司独立董事管理
办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为保障审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第六届董事会审计委员会部分成员进行调整。调整完成后，公司董事兼董事会秘书王刚先生不再担任审计委员会委员职务，新任审计委员会委员由公司独立董事俞列明先生担任，与程志勇先生（主任委员）、陈元志先生共同组成公司第六届董事会审计委员会，其任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

    特此公告。

                                            杭州老板电器股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 4 月 25 日